Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
|
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
|
||||||||||||||||||||||
|
2 – 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi,
|
||||||||||||||||||||||
|
3 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporunun okunması,
|
||||||||||||||||||||||
|
4 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
|
||||||||||||||||||||||
|
5 – 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
|
||||||||||||||||||||||
|
6 – Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süre için yeni bir Yönetim Kurulu Üyesi seçimi konusunun görüşülerek karara bağlanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
7 – 2023 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
8 – Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
9 – “Çalışanlara Yönelik Tazminat Politikası” ve “Yönetim Kurulu Çeşitlilik Politikası” hakkında Genel Kurul’un bilgilendirilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
10 – Denetçinin seçimi.
|
||||||||||||||||||||||
|
11 – Yönetim Kurulu’nun Hazırladığı “Şirket Genel Kurulu’nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge”nin görüşülmesi ve tasdiki,
|
||||||||||||||||||||||
|
12 – Şirket’in 2023 yılında yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul’un bilgilendirmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
13 – Şirket’in 2024 yılında yapacağı bağışların üst sınırının belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
14 – Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri’ne, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
15 – Dilek, temenni ve kapanış.
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Sonuçları
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Kararları Tescili
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
|
24 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleşen Şirketimiz 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları 10 Temmuz 2024 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’nce tescil edilmiş ve 10 Temmuz 2024 tarih ve 11119 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. (İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.) |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1311146
