Hayır (No)

Hayır (No)

Olağan (Annual)

06/03/2025

Yapı Kredi Plaza D Blok Kat:17, Levent Beşiktaş/İstanbul

1. Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanı olarak Erdinç Tetik’in seçilmesine karar verildi. Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanı olarak Hasan Sadi’yi atadı. Başkan Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeler için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, Tanju Fatih Torun’un yönetim kurulu üyesi olarak, Bağımsız Denetim Şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’ni temsilen Ayşegül Obuş’un toplantıya iştirak ettiğini ve diğer üyelerin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılamadıklarını belirtti. 2. Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2024 yılı faaliyetlerini içeren Yıllık Faaliyet Raporu okundu. Rapor müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Okunan faaliyet raporu oylamaya sunuldu ve kabul edildi. 3. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’nin raporu okundu. 4. 2024 Yılı faaliyet dönemine ait Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından denetlenen 1 Ocak – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar ve TFRS esaslarına ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu düzenlemelerine göre hazırlanan mali ve finansal tablolar okundu. Finansal tablolar müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Okunan finansal tablolar oylamaya sunuldu ve kabul edildi. 2024 yılı içinde Şirket tarafından sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere toplam 17.361.900 TL bağış yapıldığı hususu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. 5. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılına ilişkin faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmelerini Genel Kurul’un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyeleri oylanarak ibra edildiler. 6. Yönetim Kurulu’nun önerisi çerçevesinde, Şirket karından Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2024 itibariyle kayıtlarda mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20’lik sınırına ulaştığı için 2024 yılı için ayrılmamasına, diğer mükellefiyetler ayrıldıktan sonra kalan 1.741.245.427 TL tutarındaki 2024 yılı net dönem kârının dağıtılmayarak olağanüstü yedeklere aktarılmasına ve geçmiş yıl karları hesabı altında takip edilen 36.807.358,15 TL’nin olağanüstü yedek olarak ayrılmasına karar verildi. 7. Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesine ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan seçim neticesinde, Yönetim Kurulu üye sayısının 6 olarak belirlenmesine, Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Sn. Gökhan Erün, Sn. Akif Cahit Erdoğan, Sn. Mehmet Erkan Akbulut, Sn. Özden Önaldı, Sn. Nursezil Küçük Koçak ve Sn. Tanju Fatih Torun’un 2025 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 1 yılık süre için seçilmelerine karar verildi. Toplantı Başkanı, toplantıya katılamayan kişilerin Yönetim Kurulu adaylık ve görev kabul beyanlarını Bakanlık Temsilcisinin gördüğünü belirtti. 8. 2024 yılı hesap döneminde görev yapan yönetim kurulu üyelerine icrai fonksiyonları dolayısıyla yapılan ödemeler hariç olmak üzere yönetim kurulu üyeliklerinden dolayı bir menfaat sağlanmamıştır. Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine ve her takvim yılında Yönetim Kurulu üyelik görevleri nedeniyle yapılan ödemelerin ilgili yıla ilişkin Genel Kurul’da pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verildi. 9. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca, Şirketin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanundaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Orjin Plaza N27 Sarıyer İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı 479920 Sicil numaralı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin seçiminin onaylanmasına ve sözleşme imzalanmasına karar verildi. 10. Yönetim Kurulu Üyelerine Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirket’in faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür ticari işler yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396’ıncı maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine karar verildi. 11. Şirket yönetimine başarı temennisinde bulunuldu.