Gönderim Tarihi : 04.03.2025 14:34:06

Genel Kurul Bildirimi

A⁺
A^–

Özet Bilgi

“Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.Olağan Genel Kurul Daveti”

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

–

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Karar Tarihi

21/02/2025

Genel Kurul Toplantı Türü

Olağan (Annual)

Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi

01.01.2024-31.12.2024

Tarih

26/03/2025

Saati

14:00

Adresi

Ömer Avni Mahallesi Meclis-i Mebusan Caddesi No 81 Kat 1 Beyoğlu/İstanbul

Gündem

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması. 2. Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının Toplantı Başkanlığınca imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi. 3. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2024 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi. 4.2024 yılına ilişkin Denetçi Raporunun okunması. 5. 2024 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması. 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibrası. 7. Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının görüşülmesi. 8.Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi. 9.Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi. 10. Denetçinin seçilmesi. 11. Sermaye Piyasası Kurulu’nun E-32992422-205.01.01-66502 sayılı 20.01.2025 tarihli uygun görüş yazısı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün E-50035491-431.02-00105542590 sayılı ve 27.01.2025 tarihli izin yazısı doğrultusunda, Şirket Esas Sözleşmesinin “Sermaye ve Payların Devri” başlıklı 7 nci maddesi ile “Yönetim Kurulunun Süresi” başlıklı 12 nci ve “Genel Kurul, Toplantıya Çağrı ve Gündem” başlıklı 25 inci maddelerinin tadilinin pay sahiplerinin onayına sunulması. 12.Dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı hakkında bilgi verilmesi. 13. 2025 yılı için yapılabilecek bağış sınırının belirlenmesi. 14.Dilek ve Temenniler.