Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
A+ A-
Özet Bilgi
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
03.05.2024
Genel Kurul Tarihi
29.05.2024
Genel Kurul Saati
10:00
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
28.05.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEŞİKTAŞ
Adres
Raffles İstanbul Zorlu Center Levazım Mahallesi Koru Sokak No:2 Zorlu Center 34340 Beşiktaş /İstanbul
Gündem Maddeleri
1 – Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi.
2 – Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi.
3 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve görüşülmesi.
4 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Rapor Özeti’nin okunması.
5 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
6 – Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi.
7 – Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi, haklarında SPK’dan olumsuz görüş gelmediği takdirde Sn. Ayşegül İldeniz, Sn. Adnan Yıldırım ve Sn. Emin Ataç’ın bağımsız üye olarak seçimi de dahil Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.
8 – 2024 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek üyelik ücretinin görüşülerek karara bağlanması.
9 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu’nun kâr dağıtımı yapılmamasına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
10 – Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması.
11 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu’nun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması.
12 – 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi; 01.01.2024 – 31.12.2024 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması.
13 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, 2023 yılında Şirket ve bağlı ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
14 – Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Vestel Elektronik Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
Vestel Elektronik 2023 AGM Information Memorandum.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ’nin 29 Mayıs 2024 Çarşamba günü, saat 10:00’da Raffles İstanbul Zorlu Center Levazım Mahallesi Koru Sokak No: 2 Zorlu Center 34340 Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılan 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında,
• 2023 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların onaylanmasına,
• Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerine,
• Yönetim Kurulu üye sayısının 7 kişi olarak saptanmasına ve 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Sn. Ahmet Nazif Zorlu, Sn. Olgun Zorlu, Sn. Bekir Cem Köksal ve Sn. Mümin Cengiz Ultav’ın Yönetim Kurulu üyesi olarak, Sn. Ayşegül İldeniz, Sn. Adnan Yıldırım ve Sn. Emin Ataç’ın ise Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerine,
• 2024 faaliyet yılı için bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık 80.000 TL net üyelik ücreti (huzur hakkı) ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine,
• 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu’nun kâr dağıtımı yapılmamasına ilişkin teklifinin onaylanmasına,
• Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesine,
• Şirketin 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için PwC Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ’nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine,
• 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırının, Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanarak kamuya açıklanan bir önceki faaliyet yılına ilişkin yıllık konsolide finansal tablolarından hesaplanan faiz, vergi ve amortisman öncesi kârının (FAVÖK) %1,2’si olarak belirlenmesine karar verilmiştir.
Olağan Genel Kurul’a ilişkin toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmaktadır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Vestel Elektronik Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf – Tutanak
EK: 2
Vestel Elektronik Minutes of the 2023 Annual General Meeting.pdf – Tutanak
EK: 3
Vestel Elektronik Hazır Bulunanlar Listesi.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu aşağıdaki kararları almıştır.
1-Şirketimizin 2023 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 29 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 10:00’da Raffles İstanbul Zorlu Center Levazım Mahallesi Koru Sokak No:2 Zorlu Center 34340 Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılmasına,
2-Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine,
3-İlgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul Toplantısı’na davet ve diğer gerekliliklerin yerine getirilmesi için Yönetim Kurulu’nun yetkilendirilmesine,
4-SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince, Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde “Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı” başlığı altında pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile pay sahiplerinin bilgilendirilmesi için Yönetim Kurulu’nun yetkilendirilmesine,
5-Halka açık şirketlerde T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin bulunması zorunlu olduğundan İstanbul İl Müdürlüğü’nden temsilci talebinde bulunulması konularında Yönetim Kurulu’nun yetkilendirilmesine, toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin oy birliği ile karar verilmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1292312
