Vakıf Faktoring Anonim Şirketi’nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 28/08/2024 tarihinde Çarşamba günü saat 11:00’de, İnkılap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. Akyaka Park N7A İç Kapı N29 Ümraniye / İstanbul  adresinde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 416’ncı maddesine istinaden çağrısız olarak ve Bakanlık Temsilcisi gözetiminde yapılmış olup toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesini ekte kamuoyunun bilgisine sunarız.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Gündemi

  1.                Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, Başkanlık Divanına toplantı tutanaklarını ve gerekli evrakları imzalamak üzere yetki verilmesi,

  2.                Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 01/07/2024 tarih E-12509071-103.01.04-123497 sayılı izni, Sermaye Piyasası Kurulu’nun  09.08.2024 tarih ve E-29833736-110.03.03-58345 sayılı izni ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün  E-50035491-431.02-00099907250 sayılı iznine istinaden, Şirketimizin kayıtlı sermaye sistemine geçmesine, kayıtlı sermaye tavanının  7.000.000.000 (YediMilyar) Türk Lirası olarak belirlenmesine ve Şirket Esas Sözleşme hükümlerinin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun amaç ve ilkelerine uygun hale getirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan tadil metninde belirtilen şekilde, Şirket Esas Sözleşmesi’nin  2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20  sayılı maddelerinin değiştirilmesi, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, Geçici Madde 1, Geçici Madde 2, Geçici Madde 3, Geçici Madde 4 sayılı maddelerin Esas Sözleşme’den çıkarılması hususunun Genel Kurul’un müzakere ve onayına sunulması,

  3.                Yönetim Kurulu Üyelikleri için seçimlerin yenilenmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

  4.                Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretleri ve benzeri haklarının belirlenmesi,

  5.                Şirket’in Kar Dağıtım Politikası’nın Genel Kurul’un müzakere ve onayına sunulması,

  6.                Şirket’in Bağış ve Yardım Politikası’nın Genel Kurul’un müzakere ve onayına sunulması,

  7.                Şirket’in Ücretlendirme Politikası’nın Genel Kurul’un müzakere ve onayına sunulması,

  8.                Kapanış.