Özel Durum Açıklaması (Genel)
A+ A-
Özet Bilgi
2023 Yılı Olağan Genel Kurulu Hakkında
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
–
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulumuzun 17 Mayıs 2024 tarihli kararı ile 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 14 Haziran 2024 tarihinde Cuma günü saat 10:00 da İnkılap Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi N7/A Kat:16 Ümraniye / İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündemle TTK’nın 416. Maddesine göre çağrısız olarak yapılmasına karar verilmiştir.
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
1- Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,
2- 2023 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3- Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,
4- 2023 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5- 2023 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
6- Yönetim Kurulunun 2023 yılı kar dağıtım önerisinin Genel Kurulun onayına sunulması,
7- Yönetim Kurulu Üyelikleri için seçimlerin yenilenmesi,
8- Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretleri ve benzeri haklarının belirlenmesi,
9- 2024 yılı Bağımsız Denetim yapması için Yönetim Kurulu tarafından önerilen firmanın görüşülmesi ve onaylanması,
10- Türk Ticaret Kanunu’nun 505. Maddesi uyarınca 15 ay süreyle Yönetim Kuruluna, her türlü tahvil, finansman bonoları ve her çeşit menkul kıymetlerin çıkarılması ve hüküm ve şartlarının saptanması konusunda yetki verilmesi hususunun onaya sunulması,
11- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi,
12- Dilek, temenniler ve kapanış
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1287538
