Gönderim Tarihi : 24.02.2025 18:13:00
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
Özet Bilgi
2024 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
Türkçe
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
Yatırımcı İlişkileri / Esas Sözleşme, Esas Sözleşme, Ortaklık Yapısı, Finansal Bilgiler, Finansal Raporlar, Yıllık Faaliyet Raporları, Genel Kurullar, Özel Durum Açıklamaları, Kurumsal Yönetim, Bilgilendirme Politikası, Kar Dağıtım Politikası
|
||||||||
|
https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/genel/1111-usak-seramik-sanayi-a-s
|
||||||||
|
Türkçe, İngilizce
|
||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
Yatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları/Genel Kurullar
|
||||||||
|
Yatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları/2024 Faaliyet Raporu/ Yönetim Kurulunun Faaliyet Esaslar
|
||||||||
|
Yatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları/2024 Faaliyet Raporu Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları Altında
|
||||||||
|
Yoktur
|
||||||||
|
Yatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları/2024 Yönetim Kurulu /31.12.2024 Faaliyet Raporu Grubumuz aleyhine açılan davalar ve olası sonuçları Hakkında bilgi
|
||||||||
|
Yoktur.
|
||||||||
|
Yoktur.
|
||||||||
|
Yatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları / 2024 Yılı Faaliyet Raporu / 31.12.2024 Faaliyet Raporu İnsan Kaynakları Politikasında yer almaktadır.
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||||
Türkçe
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
Politikamız Bulunmamaktadır.
|
|||||||
|
8
|
|||||||
|
İnsan Kaynakları Yetkilileri
|
|||||||
|
–
|
|||||||
|
||||||||
|
–
|
|||||||
|
Sendika (Türkiye Çimse-İş Sendikası)
|
|||||||
|
||||||||
|
–
|
|||||||
|
Yatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları / 2024 Faaliyet Raporu / İnsan Kaynakları Politikası
|
|||||||
|
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn’t an employee stock ownership programme)
|
|||||||
|
–
|
|||||||
|
5
|
|||||||
|
||||||||
|
Yatırımcı ilişkileri / Faaliyet Raporları / 2024 Faaliyet Raporları/ Etik Kurallar
|
|||||||
|
Yatırımcı İlişkileri / 2024 Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim / Etik Ahlaki ve Temel Değerleri
|
|||||||
|
Yatırımcı İlişkileri / 2024 Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim / Etik Ahlaki ve Temel Değerleri başlığı altında genel tavır benimsenmiştir.
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||||||||||||
Türkçe
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
–
|
|||||||||||||||
|
Hayır (No)
|
|||||||||||||||
|
Evet (Yes)
|
|||||||||||||||
|
Başkan : Durmuş TANIŞ (İcracı Olmayan Üye ), Başkan Yardımcısı :Hüseyin TANIŞ (İcracı), Üye: Harun TANIŞ (İcracı Olmayan Üye ), Üye: Tahsin YAZAN (Bağımsız Üye) ve Üye: Hüseyin TUNÇ (Bağımsız Üye)
|
|||||||||||||||
|
4
|
|||||||||||||||
|
Yatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları / Risk yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması
|
|||||||||||||||
|
Durmuş TANIŞ
|
|||||||||||||||
|
Hüseyin TANIŞ
|
|||||||||||||||
|
Aynı kişi değildir.
|
|||||||||||||||
|
Yoktur
|
|||||||||||||||
|
Yazılı bir politikamız yoktur
|
|||||||||||||||
|
0
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Yönetim Kurulunun Yapısı
|
||||||||||||||||
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı
|
İcrada Görevli Olup Olmadığı
|
Bağımsız Üye Olup Olmadığı
|
Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi
|
Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı
|
Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği
|
Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı
|
Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
|
|||||||||
Durmuş TANIŞ
|
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
|
Bağımsız üye değil (Not independent director)
|
15/03/2004
|
|
İlgisiz (Not applicable)
|
İlgisiz (Not applicable)
|
Evet (Yes)
|
|||||||||
Hüseyin TANIŞ
|
İcrada görevli (Executive)
|
Bağımsız üye (Independent director)
|
22/01/2004
|
|
İlgisiz (Not applicable)
|
İlgisiz (Not applicable)
|
Evet (Yes)
|
|||||||||
Harun TANIŞ
|
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
|
Bağımsız üye değil (Not independent director)
|
01/10/2020
|
|
İlgisiz (Not applicable)
|
İlgisiz (Not applicable)
|
Evet (Yes)
|
|||||||||
Tahsin YAZAN
|
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
|
Bağımsız üye değil (Not independent director)
|
26/01/2023
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1104916
|
Değerlendirildi (Considered)
|
Hayır (No)
|
Evet (Yes)
|
|||||||||
Hüseyin Tunç
|
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
|
Bağımsız üye değil (Not independent director)
|
27/12/2024
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1104916
|
Değerlendirildi (Considered)
|
Hayır (No)
|
Evet (Yes)
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||||||
Türkçe
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
29
|
|||||||||
|
% 100
|
|||||||||
|
Hayır (No)
|
|||||||||
|
7-10 gün
|
|||||||||
|
Yatırımcı İlişkileri /Faaliyet Raporları / 2024 Faaliyet Raporu /Kurulu, Yönetim Kurulu Yetki ve Sınırları
|
|||||||||
|
Yoktur.
|
|||||||||
|
||||||||||
|
Yatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları / 2024, Yönetim Kurulu/ Komiteler başlığı altında yer almaktadır.
|
|||||||||
|
Yatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları / 2024, Yönetim Kurulu / Komiteler Bölümünde yer almaktadır.
|
|||||||||
|
||||||||||
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
|
||||||||||
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları
|
Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin Adı
|
Komite Üyelerinin Adı-Soyadı
|
Komite Başkanı Olup Olmadığı
|
Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
|
||||||
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
|
|
Tahsin YAZAN
|
Evet (Yes)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
|
|
Harun TANIŞ
|
Hayır (No)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
Denetim Komitesi (Audit Committee)
|
|
Hüseyin TUNÇ
|
Evet (Yes)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
Denetim Komitesi (Audit Committee)
|
|
Tahsin YAZAN
|
Hayır (No)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee)
|
|
Tahsin YAZAN
|
Evet (Yes)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee)
|
|
Harun TANIŞ
|
Hayır (No)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
|
|
Tahsin YAZAN
|
Evet (Yes)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
|
|
Harun TANIŞ
|
Hayır (No)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)
|
|
Tahsin YAZAN
|
Evet (Yes)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)
|
|
Harun TANIŞ
|
Hayır (No)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||||||||
Türkçe
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
www.usakseramik.com / Yatırımcı İlişkileri /Faaliyet Raporları / 2024 Yılı Faaliyet Raporları / Komiteler Başlığı altında yer almaktadır.
|
|||||||||||
|
www.usakseramik.com / Yatırımcı İlişkileri /Faaliyet Raporları / 2024 Yılı Faaliyet Raporları / Komiteler Başlığı altında yer almaktadır.
|
|||||||||||
|
www.usakseramik.com / Yatırımcı İlişkileri /Faaliyet Raporları / 2024 Yılı Faaliyet Raporları / Komiteler Başlığı altında yer almaktadır.
|
|||||||||||
|
www.usakseramik.com / Yatırımcı İlişkileri /Faaliyet Raporları / 2024 Yılı Faaliyet Raporları / Komiteler Başlığı altında yer almaktadır.
|
|||||||||||
|
www.usakseramik.com / Yatırımcı İlişkileri /Faaliyet Raporları / 2024 Yılı Faaliyet Raporları / Komiteler Başlığı altında yer almaktadır.
|
|||||||||||
|
||||||||||||
|
Yatırımcı İlişkileri / Faaliyet Raporları / 2024 Yılı Faaliyet Raporları / Finansal Durum Tablosu ve Finansal Durum Analizi
|
|||||||||||
|
Yatırımcı İlişkileri / Ücretlendirme Politikası
|
|||||||||||
|
Yatırımcı İlişkileri / Peryodik Mali Tablo ve Raporlar / Dipnot 33 İlişkili taraf açıklamaları bölümünde yer almaktadır.
|
|||||||||||
|
||||||||||||
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
|
||||||||||||
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları
|
Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin Adı
|
İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı
|
Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı
|
Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı
|
Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
|
|||||||
Denetim Komitesi (Audit Committee)
|
|
% 100
|
% 100
|
2
|
1
|
|||||||
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
|
|
% 100
|
% 100
|
2
|
2
|
|||||||
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee)
|
|
% 100
|
% 100
|
3
|
2
|
|||||||
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
|
|
% 100
|
% 100
|
4
|
2
|
|||||||
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)
|
|
% 100
|
% 100
|
1
|
1
|
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1395226