Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
A+ A-
Özet Bilgi
2023 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
29.02.2024
Genel Kurul Tarihi
28.03.2024
Genel Kurul Saati
15:00
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
27.03.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEYOĞLU
Adres
Meclisi Mebusan Cad. No: 81 Fındıklı Beyoğlu İstanbul
Gündem Maddeleri
1 – Açılış, Banka Esas Sözleşmesine göre Toplantı Başkanlığı teşkili ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi
2 – Banka’nın 2023 yılı hesap ve muamelelerine dair Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporlarının okunması ve müzakeresi
3 – Banka’nın 2023 yılı bilanço ve kar zarar hesabının incelenmesi, müzakeresi ve onaylanması
4 – Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası
5 – 2023 yılı karının tespiti ve tevzii hususunda Yönetim Kurulu önerisinin onaya sunulması
6 – Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin seçimi
7 – Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin tespiti
8 – Bağımsız Denetim Kuruluşu’nun seçilmesi
9 – Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğ hükümleri uyarınca, Danışma Komitesi üyelerinin atanmasının onaya sunulması
10 – 2023 yılında yapılan bağışların bilgiye sunulması ve 2024 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi
11 – Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesi
12 – Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.6. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi
13 – Bankamızın iklim risklerinin yönetimi faaliyetleri hakkında bilgi verilmesi
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
GK 2023 Davet.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
GA 2023 Invitation.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
GK 2023 – Bilgilendirme Dokümanı.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4
GA 2023 – Memorandum.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253067
