Genel Kurul Bildirimi
A+ A-
Özet Bilgi
11.Olağan Genel Kurul Gündemi
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
–
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
03/04/2024
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2023 – 31.12.2023
Tarih
18/04/2024
Saati
14:00
Adresi
İnkılap Mahallesi. Sokullu caddesi.Türkiye Finans N6 Ofis n5 Ümraniye/Istanbul
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2. 2023 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki, 3. 2023 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması, 4. 2023 yılı Finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5. 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası, 6. 2023 yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi, 7. Yönetim Kurulu üyelerinin mali haklarının belirlenmesi, 8. 2024 Hesap Dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçilmesi 9. Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK’nun 395 ve 396’nci maddelerindeki muameleleri ifa edebilmelerine izin verilip verilmemesinin müzakeresi ve bu konuda gerekli kararın alınması, 10. Dilekler ve kapanış.
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
Şirketimiz 11.Olağan Genel Kurul Toplantısının 18/04/2024 Perşembe günü saat 14:00’da, İnkılap Mahallesi. Sokullu caddesi.Türkiye Finans N6 Ofis n5 Ümraniye/Istanbul adresinde Türk Ticaret Kanunu’nun 416. maddesine uygun şekilde çağrısız olarak aşağıda belirtilen gündem uyarınca yapılmasına karar verilmiştir.
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. 2023 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
3. 2023 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması,
4. 2023 yılı Finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
6. 2023 yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin mali haklarının belirlenmesi,
8. 2024 Hesap Dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçilmesi
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK’nun 395 ve 396’nci maddelerindeki muameleleri ifa edebilmelerine izin verilip verilmemesinin müzakeresi ve bu konuda gerekli kararın alınması,
10. Dilekler ve kapanış.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266292
