Gönderim Tarihi : 18.03.2025 16:58:35

Genel Kurul Bildirimi

A⁺
A^–

Özet Bilgi

12 Mart 2025 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Karar Tarihi

28/01/2025

Genel Kurul Toplantı Türü

Olağan (Annual)

Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi

01.01.2024 – 31.12.2024

Tarih

12/03/2025

Saati

15:00

Adresi

Fulya Mah. Büyükdere Cad. Qasar N76 İç Kapı N 123 Şişli / İstanbul

Gündem

Açıklamalar bölümünde gündem maddelerini görebilirsiniz

Alınan Kararlar / Görüşülen Konular

Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.

Genel Kurul Tescil Tarihi

18/03/2025

Açıklamalar

1) Toplantı Başkanlığına Ahmet Hakan Karamanlı’nın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

2) Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. Bakanlık Temsilcisi tarafından toplantıya ilişkin tüm belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunduğu tespit edildi.

3) 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Hakan Karamanlı tarafından okundu ve müzakere edildi, okunan raporun aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.

4) 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin Bağımsız Denetim Firması tarafından hazırlanan rapor, toplantı başkanı Ahmet Hakan Karamanlı tarafından okundu ve müzakere edildi, okunan raporun aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.

5) 2024 yılına ait finansal tablolar okundu ve müzakere edildi, yapılan oylama sonucunda finansal tabloların aynen kabul ve tasdikine, oybirliği ile karar verildi.

6) Yapılan oylama sonucunda 2024 yılına ilişkin faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

7) Şirketin 2024 yılına ilişkin kârından kanun ve esas sözleşme gereği ödenmesi ve ayrılması gereken miktarlar tefrik edildikten sonra kalan kısmın ortaklara dağıtılmamasına oybirliği ile karar verildi.

8) 2025 yılında Yönetim Kurulu üyelerine ücret verilmemesi oylamaya sunuldu ve bu husus oy birliği ile kabul edildi.

9) 2025 yılında Bağımsız Denetim Firması olarak görev yapmak üzere Süleyman Seba Cad. BJK Plaza, No. 48 B Blok K. 9 Akaretler Beşiktaş / 34357-İstanbul adresinde bulunan, 1460022405 vergi kimlik numaralı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 201465 sicil numarasında kayıtlı, 0146002240500015 Mersis numaralı, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin seçilmesine ve Bağımsız Denetim Firmasının ücretinin belirlenmesi ve ödenmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

10) Gündemin dilek, temenni ve kapanış maddesine geçildi. Söz alan olmadı. Gündemde başkaca görüşülecek konu kalmadığından Toplantı, Toplantı Başkanı Ahmet Hakan Karamanlı tarafından kapatıldı. Toplantı Tutanağı, Toplantı Başkanlığı, Bakanlık Temsilcisi ve Tek Pay Sahibi Temsilcisi ile birlikte imza altına alındı. 12 Mart 2025, saat 15:30