Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

A⁺
A^–

Özet Bilgi	2023 yılı olağan genel kurul toplantı sonucu.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2023
Karar Tarihi	04.06.2024
Genel Kurul Tarihi	12.07.2024
Genel Kurul Saati	11:00
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	11.07.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	BALIKESİR
İlçe	EDREMİT
Adres	Yolören Mah. Aşağı/2 Sok.Sumaş Blok No:28

Gündem Maddeleri

1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve Başkanlık Divanına toplantı tutanağını imza yetkisi verilmesi,

2 – Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2023 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi,

3 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor’unun okunması,

4 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5 – Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

6 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin sosyal yardım amacıyla 2023 yılında bağış ve yardımlar yapıp veya yapmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,

7 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında “İlişkili Taraflarla” yapılan işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

8 – Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ederek ayrılmış olan Naci Şener, Mustafa Sabit Ertür ve Cenap Özgel’in yerlerine atanmış olan Yakup Kaan Ekşioğlu, Ayşe Ekşioğlu ve Koray Ekşioğlu’nun görevi devraldıkları üyelerin sürelerini tamamlamak üzere atanmasının onaylanması,

9 – Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket’ in 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,

10 – Şirketin 2023 yılı kârının dağıtılması konusundaki Yönetim Kurulu’nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması ve kar dağıtım tarihinin belirlenmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

11 – Yönetim Kurulu Üyeleri ücretlerinin belirlenmesi,

12 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 2024 yılı bağımsız denetimini gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,

13 – Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine yetki verilmesi,

14 – Dilek ve görüşler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	ÇAĞRI METNİ.pdf – İlan Metni
EK: 2	V E K A L E T N A M E.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Şirketimizin 2023 yılı olağan genel kurulu toplantı tutanağı ve hazirun cetveli ekte yer almaktadır.