Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

A⁺
A^–

Özet Bilgi	2023 hesap dönemi Olağan Genel Kuruluna ilişkin toplantı tutanağı ve katılanlar cetveli aynı gün Kap’ta duyurulmuştur. Gerekli tescil işlemi 23.08.2024 tarihinde yapılmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2023
Karar Tarihi	25.07.2024
Genel Kurul Tarihi	20.08.2024
Genel Kurul Saati	11:00
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	19.08.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	BURSA
İlçe	OSMANGAZİ
Adres	Sönmez Endüstri Holding A.Ş. tesislerinin Demirtaş Dumlupınar OSB Mah. İstanbul Cad. No:570 Osmangazi Bursa adresinde yapılacaktır.

Gündem Maddeleri

1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2 – Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,

3 – 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

4 – 2023 Yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

5 – 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

6 – Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

7 – Yönetim Kurulunun 2023 yılı hesap dönemi kârının kullanım şekline ilişkin teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

8 – SPK Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince 2024 yılında 2. Grup şirket yükümlülüklerine tabi olunduğundan iki bağımsız üyeye ilaveten üçüncü bağımsız üyenin seçimi,

9 – Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

10 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimine ilişkin Bağımsız Denetim kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu teklifi olan REHBER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.’nin görüşülerek karara bağlanması,

11 – Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun, şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396’ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi,

12 – Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12. Maddesi uyarınca 2023 yılında Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,

13 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

14 – Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.6. ve 1.3.7. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

15 – Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketimiz tarafından 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışların görüşülmesi,

16 – Dilek, temenniler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	SNPAM 2023 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	SNPAM 2023 Yılı Genel Kurul Duyurusu.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Genel Kurul Sonuçları

Sönmez Pamuklu Sanayii A.Ş.’nin 20.08.2024 tarihinde yapılan 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul gündem maddelerinin tümü üzerindeki görüşmeler ve oylamalar neticesinde özetle aşağıdaki kararlar alınmıştır.

– 2023 hesap dönemi Finansal Tablo ve Raporlar onaylandı.

– Yönetim Kurulu 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edildi. Şirketimizin 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan TMS/TFRS’ye uygun olarak hazırlanan ve CROWE OLGU BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş olan finansal tablolarına göre 1.443.667 TL dönem zararı (Yasal Kayıtlara göre 30.106.919,32 TL kar) olduğundan kâr payı dağıtılmamasına ve gerekli yasal yedekler ayrıldıktan sonra dağıtılmayan karın olağanüstü yedekler olarak ayrılmasına, oy birliğiyle karar verilmiştir.

– Bağımsız Denetim Şirketi seçimi onaylanmıştır.

– Yeni seçilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi;

İlhan Öztürk

– Gündemde yer alan diğer maddeleri de içeren toplantı tutanağı ve genel kurul’a katılanların listesi ekte yer almaktadır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	23.08.2024

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	SNPAM 20.08.2024 genel kurul toplantı tutanağı.pdf – Tutanak
EK: 2	SNPAM 2023 Yılı GK Hazır Bulunanlar Listesi 20082024.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi