Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
A+ A-
Özet Bilgi
Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.05.2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
03.05.2024
Genel Kurul Tarihi
30.05.2024
Genel Kurul Saati
10:30
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
29.05.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEYKOZ
Adres
Rüzgarlıbahçe Mah., Feragat Sk. Energy Plaza No:2 Kat:1 34805 Kavacık-Beykoz / İstanbul (Şirket Merkezi)
Gündem Maddeleri
1 – AAçılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi,
2 – Genel Kurul Başkanlık Divanı’na Toplantı Tutanağı’nın imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3 – 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4 – 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu Özeti’nin okunması ve görüşülmesi,
5 – 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 – Yönetim Kurulu Üyeleri’nin 2023 yılı hesap dönemi faaliyetleriyle ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7 – Yönetim Kurulu’nun 2023 yılı kar dağıtımına ilişkin önerisinin görüşülmesi ve onaylanması,
8 – Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
9 – Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi
10 – 15.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla uygulanmasına karar verilen hisse geri alımı programına ilişkin Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve söz konusu karar ve işlemlerin Genel Kurul onayına sunulması.
11 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde, 2024 yılı hesap dönemi bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu’nun onaylanması,
12 – 2023 yılı hesap döneminde Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, 2024 yılı hesap döneminde Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit belirlenmesi.
13 – 2023 yılı hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği’nde bulunan 1.3.6 ve 1.3.7 numaralı ilkelerde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
14 – Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca 2023 yılı hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi,
15 – Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
16 – Dilek ve temenniler, Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2023 Ordinary General Assembly Invitation.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
SMART GÜNEŞ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI .pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
SMART ENERJİ GENEL KURUL ÇAĞRI METNİ 2023.pdf – İlan Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları
1- 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu onaylanmıştır.
2-1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Finansal Tablolar onaylanmıştır.
3- Yönetim Kurulu Üyeleri 2023 yılı hesap dönemi faaliyetleriyle ilgili ayrı ayrı ibra edilmişlerdir.
4- 3 yıllık bir süre için Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi gerçekleştirilmiş, huzur hakları belirlenmiştir.
5- 15.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla uygulanmasına karar verilen hisse geri alımı programına ilişkin Genel Kurul’a bilgi verilmiş ve söz konusu karar ve işlemler Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.
6- 2024 yılı hesap dönemi bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Eren Bağımsız Denetim A.Ş.’in seçimi onaylanmıştır.
7-Yönetim Kurulu’nun 2023 yılı kar dağıtımına ilişkin önerisi görüşülmüş ve dağıtılabilir dönem karının dağıtılmaması kararlaştırlmıştır.
8-2023 yılında yapılan bağışlara ilişkin bilgi verilmiş ve 2024 için bağış üst sınırı belirlenmiştir.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Smart Güneş 30.05.2024 Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanak.pdf – Tutanak
EK: 2
Smart Güneş- 30.05.2024 OGK Hazır Bulunanlar Listesi.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2023 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mayıs 2024 Perşembe günü, saat 10:30’da gerçekleştirilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1292736
