Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
A+ A-
Özet Bilgi
Smart Güneş Teknolojileri Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 2023
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
oda_Shareholders1Abstract|
1. PAY SAHİPLERİ
oda_FacilitatingTheExerciseOfShareholdersRightsAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
oda_TheNumberOfInvestorMeetingsOrganisedByTheCompanyDuringTheYear|
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
2022 yılı içinde Şirket tarafından 2 adet analist toplantısı ve ayrıca aracı kurumlarla 9 adet toplantı düzenlenmiştir.
oda_RightToObtainInformationAndToExamineAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
oda_ThenumberOfSpecialAuditRequests|
Özel denetçi talebi sayısı
Yoktur.
oda_TheNumberOfRequestsThatWereAcceptedAtTheGSM|
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
Yoktur.
oda_GeneralAssemblyAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
1.3. Genel Kurul
oda_LinkToThePDPAnnouncementThatDemonstratesTheInformationRequestedByPrinciple131|
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.smartsolar.com.tr/pdf/2022-Yili-olagan-Genel-Kurul-Bilgilendirme-Dokumani.pdf
oda_WhetherTheCompanyProvidesMaterialsForTheGeneralAssemblyInEnglishAndTurkishAtTheSameTime|
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
İngilizce olarak da hazırlanmış ve yayınlanmıştır.
oda_TheLinksToThePDPAnnouncementsAssociatedWithTheTransactionsThatAreNotApprovedByTheMajorityOfIndependentDirectorsOrByUnanimousVotesOfPresentBoardMembersInTheContextOfPrinciple139|
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Bu tür bir işlem bulunmamaktadır.
oda_TheLinksToThePDPAnnouncementsAssociatedWithRelatedPartyTransactionsInTheContextOfArticle9OfCommuniqueOnCGCorporateGovernance|
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
–
oda_TheLinksToThePDPAnnouncementsAssociatedWithCommonAndContinuousTransactionsInTheContextOfArticle10OfTheCommuniqueOnCorporateGovernance|
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141636
oda_TheNameOfTheSectionOnTheCorporateWebsiteThatDemonstratesTheDonationPolicyOfTheCompany|
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
https://www.smartsolar.com.tr/pdf/SMART-BAGIŞ-VE-YARDIM-POLITIKASI.pdf
oda_TheRelevantLinkToThePDPWithMinuteOfTheGSMWhereTheDonationPolicyHasBeenApproved|
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036740 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141636
oda_ArticlesOfAssociationProvisionsRegardingTheParticipationOfStakeholdersToTheGSM|
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
Esas sözleşmede bu yönde bir madde bulunmamaktadır. Genel Kurul toplantılarına pay sahipleri ile birlikte medya ve çalışanlarımız da katılabilmektedir.
oda_IdentifiedStakeholderGroupsThatParticipatedInTheGSMIfAny|
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
Çalışanlar ve medya mensupları
oda_VotingRightsAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
1.4. Oy Hakları
oda_WhetherTheSharesOfTheCompanyHaveDifferentialVotingRights|
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Evet (Yes)
oda_InCaseThatThereAreVotingPrivilegesIndicateTheOwnerAndPercentageOfTheVotingMajorityOfShares|
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
Şirket’in A Grubu pay sahiplerinin Genel Kurul Toplantısı’nda 5 adet oy hakkı ve Yönetim Kurulu Üyesi aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır.
oda_ThePercentageOfOwnershipOfTheLargestShareholder|
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
% 73,03
oda_MinorityRightsAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
1.5. Azlık Hakları
oda_WhetherTheScopeOfMinorityRightsEnlargedInTermsOfContentOrTheRatioInTheArticlesOfTheAssociation|
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
oda_IfYesLinkItToTheRelevantProvisionofTheArticlesOfAssociation|
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
–
oda_DividendRightAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
1.6. Kar Payı Hakkı
oda_TheLinkToTheWebsitePageContainingTheDividendDistributionPolicy|
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
https://www.smartsolar.com.tr/pdf/Kar-Dagitim-Politikasi.pdf
oda_TheReasonWhyDividendsAreNotDistributed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
Gündem Madde 9- Yönetim Kurulu’nun 2022 yılı kar dağıtımına ilişkin önerisinin görüşülmesi ve onaylanması, gündem maddesine geçildi. Toplantı Başkanı; Yönetim Kurulu’nun “Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinin, Türk Ticaret Kanunu ile Şirket esas sözleşmesinin ilgili hükümleri dikkate alınarak yapılacak olan kanuni kesintilerin yapılmasını takiben, Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine göre düzenlenmiş mali tablolara göre net dağıtılabilir dönem karı 189.599.166 TL, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) II-14.1 no.lu tebliğ hükümlerine göre düzenlenmiş konsolide mali tablolara göre net dağıtılabilir dönem karı ise 239.563.861 TL dir. Şirketin mevcut bilanço yapısının güçlendirilmesi ve önümüzdeki döneme ilişkin nakit akışının daha sağlıklı bir şekilde yönetilebilmesini sağlamak, yatırımlarımız ve finansman ihtiyaçlarımız dikkate alınarak, 2022 yılı net dağıtılabilir dönem karının dağıtılmamasına ve bu hususun 27.04.2023 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.” içerikli 2022 yılı kar dağıtım teklifini okudu. Dönem kârının Şirket’in önümüzdeki döneme ilişkin işletme sermayesi gereksinimlerinin karşılanması ve yapacağı yatırım faaliyetlerinin finanse edilmesi konularında kullanılmasının planlandığı ve bu nedenlerle kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin öneri, Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde; 2022 yılı karı konusunda kar dağıtımı yapılmamasına 2.699 ret oyuna karşılık 515.311.932,231 kabul oyu olmak üzere, oy çokluğuyla karar verildi.
oda_TheLinkToTheRelatedAGMAgendaItemWhereApplicable|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141636
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi
Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı
Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı
Doğrudan temsil edilen payların oranı
Vekaleten temsil edilen payların oranı
Şirket’in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı
Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı
Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası
Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)
KAP’ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
27/04/2023
0
% 76,89
% 0,16
% 76,73
https://www.smartsolar.com.tr/pdf/2022-yili-olagan-genel-kurul-toplantitutanagi.pdf
https://www.smartsolar.com.tr/pdf/2022-yili-olagan-genel-kurul-toplantitutanagi.pdf
14
55
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141636
oda_Shareholders3Abstract|
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
oda_CorporateWebsiteAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi
oda_TheLinksToTheRelevantSectionsOfTheWebsiteProvidingTheInformationCommandedByThePrinciple211|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
https://www.smartsolar.com.tr/yatirimci-iliskileri.html) Kurumsal Yönetim başlığı altında bulunmaktadır.
oda_WhenApplicableTheLinkToTheListOfShareholdersUltimateBeneficiariesWhoDirectlyOrIndirectlyOwnMoreThanFivePercentOfTheShares|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5’inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
https://www.smartsolar.com.tr/OrtaklikYapisi.aspx
oda_ListOfLanguagesForWhichTheWebsiteIsAvailable|
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe İngilizce
oda_AnnualReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
2.2. Faaliyet Raporu
oda_ThePageNumberInTheAnnualReportWhereTheInformationRelatedToTheElementsInPrincipleAbstract|
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları
oda_ThePageNumberOfTheInformationOnTheDutiesOfTheMembersOfTheBoardOfDirectorsAndExecutivesConductedOutOfTheCompanyAndDeclarationsOnIndependenceOfBoardMembers|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
38-42 syf. Bağımsızlık Beyanları
oda_ThePageNumberOfTheInformationOnTheCommitteesFormedWithinTtheStructureOfTheBoardOfDirectors|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Yönetim Kurulu’nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı syf 32-36
oda_ThePageNumberThatIncludesTheNumberOfMeetingsOfTheBoardOfDirectorsInAYearAndAttendanceOfTheMembersOfBoardOfDirectorsToTheseMeetings|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
syf 32 Yönetim Kurulu Faliyet Esasları
oda_ThePageNumberThatIncludesTheInformationOnAmendmentsInTheLegislationWhichMaySignificantlyAffectTheActivitiesOfTheCorporation|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
2022 Yılında Gerçekleşen Mevzuat Değişiklikleri syf 84 /internet sitesi – faaliyet raporları-2022 Faaliyet Raposu)
oda_ThePageNumberThatIncludesTheInformationOnSignificantLawsuitsFiledAgainstTheCorporationAndThePossibleResultsThereof|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
syf 84 /internet sitesi – faaliyet raporları-2022 Faaliyet Raposu)
oda_ThePageNumberOfTheInformationOnTheConflictsOfInterestOfTheCorporationAmongTheInstitutionsThatItPurchasesServicesOnMattersSuchAsInvestmentConsultingAndRatingAndTheMeasuresTakenByTheCorporationInOrderToAvoidFromTheseConflictsOfInterest|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
syf 77 2022 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
oda_ThePageNumberThatIncludesTheInformationOnTheCrossOwnershipSubsidiariesThatTheDirectContributionToTheCapitalExceedsFivePercent|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5’i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Şirketimiz sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır
oda_ThePageNumberOfTheInformationOnSocialRightsAndProfessionalTrainingOfTheEmployeesAndActivitiesOfCorporateSocialResponsibilityInRespectOfTheCorporateActivitiesThatArisesSocialAndEnvironmentalResults|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
syf 98-102 İnsan Kaynakları
oda_Stakeholders4Abstract|
3. MENFAAT SAHİPLERİ
oda_CorporationsPolicyOnStakeholdersAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası
oda_LinkToEmployeeRemedyOrSeverancePolicy|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
https://www.smartsolar.com.tr/pdf/insan-haklari-politikasi_onayli.pdf
oda_TheNumberOfDefinitiveConvictionsTheCompanyWasSubjectToInRelationToBreachOfEmployeeRights|
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
6
oda_ThePositionOfThePersonResponsibleForTheAlertMechanism|
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
Yatırımcı İlişkileri Müdürü, İnsan Kaynakları Müdürü
oda_TheContactOfThePersonResponsibleForTheAlertMechanism|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
[email protected] [email protected]
oda_SupportingTheParticipationOfTheStakeholdersInTheCorporationsManagementAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi
oda_LinkToTheInternalRegulationAddressingTheParticipationOfEmployeesOnManagementBodies|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
Şirket’te çeşitli kademedeki personelin yönetime katılması amacıyla departman bazında temsilin sağlandığı, departman müdürleri ile üst düzey yöneticilerin katıldığı yönetim toplantıları yapılmakta ve bu toplantılarda ilgili konular hakkında görüş alışverişinde bulunulmaktadır. Söz konusu toplantılarda çalışanların, müşteri beklentilerinin ve tedarikçilerin görüşlerinin, talep ve beklentilerinin Üst Yönetime iletilmesi sağlanmaktadır. Alınan kararlar bölümler tarafından uygulanmaktadır.
oda_CorporateBodiesWhereEmployeesAreActuallyRepresented|
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
Her departman başkanlık seviyesinde, yönetim kurulu ve icra kurullarında temsil edilmektedir.
oda_HRPolicyAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası
oda_TheRoleOfTheBoardOnDevelopingAndEnsuringThatTheCompanyHasASuccessionPlanForTheKeyManagementPositions|
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
Yönetim Kurulu gerekli halefiyet planlarını oluşturmaktadır.
oda_LinkOrSummaryOfTheHRPolicyCoveringEqualOpportunitiesAndHiringPrinciples|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
https://www.smartsolar.com.tr/pdf/insan-kaynaklari-politikasi.pdf
oda_WhetherTheCompanyProvidesAnEmployeeStockOwnershipProgramme|
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn’t an employee stock ownership programme)
oda_LinkOrReferenceTheHRPolicyCoveringDiscriminationAndMistreatmentsAndTheMeasuresToPreventThem|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
https://www.smartsolar.com.tr/pdf/insan-kaynaklari-politikasi.pdf
oda_TheNumberOfDefinitiveConvictionsTheCompanyIsSubjectToTheRelationToHealthAndSafetyMeasures|
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
yoktur.
oda_EthicalRulesAndSocialResponsibilityAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
oda_LinkToTheCodeOfEthics|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
https://www.smartsolar.com.tr/pdf/is-etigi-kurallari.pdf
oda_LinkToTheCSRReportIfThereIsntTheInformationAboutPrecautionsAboutEnvironmentalSocialAndCorporateGovernance|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
https://smartsolar.com.tr/pdf/Surdurulebilirlik-Raporu.pdf
oda_AnyMeasuresCombatingAnyKindOfCorruptionIncludingEmbezzlementAndBribery|
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
Rüşvet, yolsuzluk, görevi kötüye kullanma gibi etik dışı davranışlardan özenle kaçınırız.
oda_BoardOfDirectors1Abstract|
4. YÖNETİM KURULU-I
oda_PrinciplesOfActivityOfTheBoardOfDirectorsAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
oda_DateOfTheLastBoardEvaluationConducted|
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
Bulunmamaktadır.
oda_WhetherTheBoardEvaluationWasExternallyFacilitated|
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
oda_WhetherAllBoardMembersReleasedFroTheirDutiesAtTheGSM|
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
oda_NamesOfTheBoardMembersWithSpecificDelegatedDutiesAndAuthoritiesAndDescriptionsOfSuchDuties|
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Bulunmamaktadır.
oda_NumberOfReportsPresentedByInternalAuditorsToTheAuditCommitteeOrAnyRelevantCommitteeToTheBoard|
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
4
oda_LinkToAnnualReportPageNumberOfTheSummaryReviewOfTheEffectivenessOfInternalControls|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
syf 86
oda_NameOfTheChairman|
Yönetim kurulu başkanının adı
Halil Demirdağ
oda_NameOfTheCEO|
İcra başkanı / genel müdürün adı
Hakan Akkoç
oda_IfTheCEOAndChairFunctionsAreCombinedProvideTheLinkToTheRelevantPDPPageProvidingTheRationaleForSuchCombinedRoles|
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
Yok
oda_LinkToNotificationRegardingCorporationsDamageThatMayBeCausedDueToTheFaultsOfBoardOfDirectorsDuringTheChargeOfTheirDutiesWasInsuredForAnAmountExceeding25PercentOfTheCorporationsCapital|
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25’ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1221451
oda_LinkToCurrentDiversityPolicyTargetingWomenDirectors|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
Bu yönede yazılı politika yoktur. Ancak Yönetim Kurulunda kadın üye saysının fazla olması tercihedilen bir uygulamadır.
oda_TheNumberOfFemaleDirectors|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
5 ve %45
Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı
İcrada Görevli Olup Olmadığı
Bağımsız Üye Olup Olmadığı
Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi
Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı
Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği
Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı
Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Halil Demirdağ
İcrada görevli (Executive)
Bağımsız üye değil (Not independent director)
30/11/2021
Bağımsız değil
İlgisiz (Not applicable)
İlgisiz (Not applicable)
Evet (Yes)
Hakan Akkoç
İcrada görevli (Executive)
Bağımsız üye değil (Not independent director)
30/11/2021
Bağımsız değil
İlgisiz (Not applicable)
İlgisiz (Not applicable)
Evet (Yes)
Havva Köroğlu
İcrada görevli (Executive)
Bağımsız üye değil (Not independent director)
30/11/2021
Bağımsız değil
İlgisiz (Not applicable)
İlgisiz (Not applicable)
Evet (Yes)
Borga Karagülle
İcrada görevli (Executive)
Bağımsız üye değil (Not independent director)
30/11/2021
Bağımsız değil
İlgisiz (Not applicable)
İlgisiz (Not applicable)
Evet (Yes)
İhsan Şafak Balta
İcrada görevli (Executive)
Bağımsız üye değil (Not independent director)
30/11/2021
Bağımsız değil
İlgisiz (Not applicable)
İlgisiz (Not applicable)
Evet (Yes)
Filiz Avşar Aktaş
İcrada görevli (Executive)
Bağımsız üye değil (Not independent director)
30/11/2021
Bağımsız değil
İlgisiz (Not applicable)
İlgisiz (Not applicable)
Evet (Yes)
Mustafa Kemal Yılmaz
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
Bağımsız üye (Independent director)
30/11/2021
Halka arz öncesi seçildi
Değerlendirilmedi (Not considered)
Hayır (No)
Evet (Yes)
Hülya Kurt
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
Bağımsız üye (Independent director)
30/11/2021
Halka arz öncesi seçildi
Değerlendirilmedi (Not considered)
Hayır (No)
Evet (Yes)
Cem Nuri Tezel
İcrada görevli (Executive)
Bağımsız üye değil (Not independent director)
10/06/2022
Bağımsız değil
İlgisiz (Not applicable)
İlgisiz (Not applicable)
Evet (Yes)
Meliha Seyhan
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
Bağımsız üye (Independent director)
10/06/2022
file:///C:/Users/ayucel/Downloads/SMART%20G%C3%9CNE_%2010.06.22%20GENEL%20KURUL%20TUTANA_I%20(2).pdf
Değerlendirilmedi (Not considered)
Hayır (No)
Evet (Yes)
Bilgün Gürkan
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
Bağımsız üye (Independent director)
19/07/2022
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046620
Değerlendirilmedi (Not considered)
Hayır (No)
Evet (Yes)
oda_BoardOfDirectors2Abstract|
4. YÖNETİM KURULU-II
oda_ProcedureOfBoardOfDirectorsMeetingsAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
oda_NumberOfPhysicalBoardMeetingsInTheReportingPeriod|
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
11
oda_DirectorAverageAttendanceRateAtBoardMeetings|
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
% 100
oda_WhetherTheBoardUsesAnElectronicPortalToSupportItsWorkOrNot|
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Hayır (No)
oda_NumberOfMinimumDaysAheadOfTheBoardMeetingToProvideInformationToDirectorsAsPerTheBoardCharter|
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
2
oda_LinkToTheBoardCharter|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
Esas Sözleşme madde 9 https://www.smartsolar.com.tr/pdf/smart-gunes-arge-as-esas-sozlesme.pdf
oda_NumberOfMaximumExternalCommitmentsForBoardMembersAsPerThePolicyCoveringTheNumberOfExternalDutiesHeldByDirectors|
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
SPK mevzuatı
oda_BoardCommitteesAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
oda_LinkToTheRelevantPagesOfTheAnnualReportAboutBoardCommittees|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
syf 80-81
oda_LinksToThePDPWithTheBoardCommitteeCharters|
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014521; https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073215
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları
Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin Adı
Komite Üyelerinin Adı-Soyadı
Komite Başkanı Olup Olmadığı
Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee)
–
Meliha Seyhan
Evet (Yes)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)
–
Hülya Kurt
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)
–
Mustafa Kemal Yılmaz
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)
–
Bilgün Gürkan
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
–
Mustafa Kemal Yılmaz
Evet (Yes)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
–
Hülya Kurt
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
–
Meliha Seyhan
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
–
Bilgün Gürkan
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
–
Alper Yücel
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
Bilgün Gürkan
Evet (Yes)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
Mustafa Kemal Yılmaz
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
Hülya Kurt
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
Cem Nuri Tezel
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
oda_BoardOfDirectors3Abstract|
4. YÖNETİM KURULU-III
oda_BoardCommitteesAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II
oda_LinkToTheRelevantAnnualReportPageDescribingTheActivitiesOfTheAuditCommittee|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
2022 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu syf 80-81
oda_LinkToTheRelevantAnnualReportPageDescribingTheActivitiesOfTheCorporateGovernanceCommittee|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
2022 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu syf 80-81
oda_LinkToTheRelevantAnnualReportPageDescribingTheActivitiesOfTheNominationCommittee|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
2022 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu syf 80-81 (AdayGösterme Komitesi görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yürütmektedir)
oda_LinkToTheRelevantAnnualReportPageDscribingTheActivitiesOfTheCommitteeOfEarlyDetectionOfRisk|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
2022 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu syf 80-81
oda_LinkToTheRelevantAnnualReportPageDescribingTheActivitiesOfTheRemunerationCommittee|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
2022 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu syf 80-81 ( Ücret Komitesi görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yürütmektedir)
oda_FinancialRightsAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
oda_LinkToTheRelevantAnnualReportPagePresentingOperationalAndFinancialTargetsAndTheirAchievement|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Yönetim Kurulu’nun Değerlendirmesi syf 86
oda_LinkToTheCompanyWebsiteWithTheRemunerationPolicyForExecutiveAndNonExecutiveDirectors|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
Yönetim Kurulu Faaliyet Esasları syf 80
oda_LinkToTheReportOnIndividualRemunerationForBoardMembersAndSeniorExecutivesInTheAnnualReport|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar syf 80
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları
Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin Adı
İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı
Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı
Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı
Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee)
–
% 100
% 100
4
4
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
–
% 80
% 80
4
4
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
–
% 75
% 75
4
4
–
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1280805
