Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
A+ A-
Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
26.02.2024
Genel Kurul Tarihi
22.03.2024
Genel Kurul Saati
11:00
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
21.03.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
KAĞITHANE
Adres
ŞEKERBANK T.A.Ş. GENEL MERKEZİ EMNİYET EVLERİ MAHALLESİ ESKİ BÜYÜKDERE CAD. NO:1/1A 34415
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 – Genel kurul toplantı tutanağı ve sair evrakın imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması,
5 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 – Yönetim Kurulu üyelerinin kapsamlı ibralarının görüşülerek karara bağlanması,
7 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
8 – Yönetim Kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
9 – Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
10 – Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
11 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulunun bağımsız denetim kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
12 – 2023 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 2024 hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması,
13 – Kapanış ve dilekler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Bilgilendirme Dokümanı-Şeker Yatırım.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
Vekaletname.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Toplantı sonuçları ekte yer alan toplantı tutanağı ile açıklanmıştır. Genel Kurul Toplantısında onaylanan Kar Dağıtım Politikası da ekte ayrıca yer almaktadır.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
SKYMD 2023 Yılı Olağan G.K. Toplantı Tutanağı.pdf – Tutanak
EK: 2
Kar Dağıtım Politikası.pdf – Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 3
SKYMD 22.03.2024 Tarihli Olağan G.K. Toplantısı Hazır Bulunanlar Listesi.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2023 yılı faaliyetleri ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Mart 2024 Cuma günü saat 11.00’da Bakanlık Temsilcisi Güner KAKI gözetiminde gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul Toplantısına ilişkin Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Genel Kurul’da onaylanan Kâr Dağıtım Politikası ekte yer almaktadır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261504
