Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
A+ A-
Özet Bilgi
Bankamızın Olağan Genel Kurul toplantısı 03 Mayıs 2024 tarihinde yapılmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
26.03.2024
Genel Kurul Tarihi
03.05.2024
Genel Kurul Saati
11:00
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
02.05.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
KAĞITHANE
Adres
Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Caddesi No: 1/1A 34415 Kağıthane/İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın teşekkülü.
2 – Yönetim Kurulu Yıllık Entegre Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
3 – Denetçi Rapor özetinin okunması.
4 – Bilanço ve Kâr/Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5 – Yönetim Kurulu Üyelerinin kapsamlı ibra edilmeleri.
6 – Yönetim Kurulu’nun teklifi çerçevesinde, alınacak izin ve prosedürlerin tamamlanmasına bağlı olarak karın kullanım şeklinin ve dağıtılacak karın belirlenmesi.
7 – Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve ücretlerinin tespiti.
8 – Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçilmesi.
9 – Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. Maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi.
10 – Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları
03 Mayıs 2024 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantımızda;
1. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesine,
2. 2023 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Entegre Faaliyet Raporu’nun onaylanmasına,
3. 2023 yılı Denetçi Rapor Özeti’nin okunması ve onaylanmasına,
4. 2023 yılı Bilanço ve Kar/Zarar Hesaplarının onaylanmasına,
5. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin kapsamlı ibra edilmesine,
6. 2023 yılı kar/zarar hesabının dağıtımına ekteki tablolarda belirtilen şekilde gerçekleştirilmesine,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine ve ödenecek ücretlere,
8. Banka’nın 2024 yılına ilişkin denetimi için “DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.” (Deloitte) firmasının seçiminin onaylanmasına,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. Maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu’na yetki verilmesine,
karar verilmiştir.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Kar Dağıtım Tablosu.pdf – Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 2
Hazirun_KAP.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3
Tutanak_KAP.pdf – Tutanak
Ek Açıklamalar
Bankamız Genel Kurul Toplantısına ilişkin toplantı tutanağı, hazır bulunanlar cetveli ve kar dağıtım tablosu ektedir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1281299
