|
|
|
|
|
4. YÖNETİM KURULU-II
|
4. BOARD OF DIRECTORS-II
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
|
4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
|
Number of physical or electronic board meetings in the reporting period
|
|
|
|
2023 Yılında 12 fiziki toplantı gerçekleştirmiş, toplamda 134 karar almıştır.
|
In 2023, 12 physical meetings were held, 134 resolutions taken.
|
|
|
|
|
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
|
Director average attendance rate at board meetings
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
|
Whether the board uses an electronic portal to support its work or not
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
|
Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
|
The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter
|
|
|
|
www.sisecam.com.tr adresinde Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim ve Kimlik / Esas Sözleşme 10. Madde Ayrıca konuya ilişkin şirket içi düzenleme (Şişecam Topluluğu Kurumsal Yönetim Yönetmeliği) bulunmakla birlikte kamuya açık bir doküman değildir.
|
Specified under title of Section at www.sisecam.com / Investor Relations / Corporate Overview and Governance / in the Article 10 of the Articles of Association. There is an internal regulation on the subject (Şişecam Group Corporate Governance Regulation), it is not a public document.
|
|
|
|
|
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
|
Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors
|
|
|
|
Üst sınır tanımlanmamış olmakla beraber üye seçimlerinde adayın Şirket dışındaki görevleri dikkate alınarak adaylık kabul edilir veya edilmez. Kurumsal Yönetim Komitesi bu hususta bir değerlendirme yaparak Yönetim Kurulu’na sunmaktadır
|
Although the upper limit is not defined, candidacy may or may not be accepted by considering the duties of the candidate outside the Company in the election of members. The Corporate Governance Committee makes an assessment on this matter and presents it to the Board of Directors.
|
|
|
|
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
|
4.5. Board Committees
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
|
Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented
|
|
|
|
Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Açıklamalar bölümünde yer almaktadır.
|
Specified in the Additional Information About the Corporate Governance section in the Annual Report.
|
|
|
|
|
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
|
Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters
|
|
|
|
Kamuya açıklanmış yazılı çalışma esaslarının duyurulduğu KAP açıklama bağlantısı bulunmamakla beraber, web sitesinde www.sisecam.com.tr adresinde Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Kimlik ve Yönetim altında Yönetim Kurulu Komiteleri Kuruluş ve Çalışma Esasları bulunabilir.
|
Although there is no PDP disclosure link where the written working principles are announced to the public, The Commitees and Working Principles can be found on the website at www.sisecam.com.tr under Investor Relations / Corporate Overview and Governance.
|
|
|
|
Bildirim İçeriği
|
Announcement Content
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
|
Composition of Board Committees-I
|
|
|
|
|
|
|
|
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Composition of Board Committees-I
|
|
|
| |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
|
|
|
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
|
|
|
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
|
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
|
|
|
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
|
|
|
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
|
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
|
|
|
|
Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
|
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
|
|
|
|
Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
|
|
Denetim Komitesi (Audit Committee)
|
|
|
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
Denetim Komitesi (Audit Committee)
|
|
|
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
|
Denetim Komitesi (Audit Committee)
|
|
|
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
Denetim Komitesi (Audit Committee)
|
|
|
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
|
Denetim Komitesi (Audit Committee)
|
|
|
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
Denetim Komitesi (Audit Committee)
|
|
|
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
|
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
|
|
|
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
|
|
|
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
|
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
|
|
|
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
|
|
|
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
|
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
|
|
|
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
|
|
|
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
|
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
|
|
|
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
|
|
|
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
|
|
|
Topluluk Performans Yönetimi Komitesi
|
|
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
|
Group Performance Management Committee
|
|
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
|
|
|
Topluluk Performans Yönetimi Komitesi
|
|
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
|
Group Performance Management Committee
|
|
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
|
|
|
Topluluk Performans Yönetimi Komitesi
|
|
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
|
Group Performance Management Committee
|
|
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
|
|
|
Sürdürülebilirlik Komitesi
|
|
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
|
|
|
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
|
|
|
Sürdürülebilirlik Komitesi
|
|
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
|
|
|
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
|
|
|
Sürdürülebilirlik Komitesi
|
|
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
|
|
|
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
|
|
|
Sosyal Sorumluluk Komitesi
|
|
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
|
Social Responsibility Committee
|
|
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
|
|
|
Sosyal Sorumluluk Komitesi
|
|
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
|
Social Responsibility Committee
|
|
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
|
|
|
Sosyal Sorumluluk Komitesi
|
|
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
|
Social Responsibility Committee
|
|
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
|
