Şirket Genel Bilgi Formu
A+ A-
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı
Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi
Cinsiyeti
Görevi
Mesleği
Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi
İcrada Görevli Olup Olmadığı
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Sermayedeki Payı (%)
Temsil Ettiği Pay Grubu
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı
Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği
Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı
Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
AHMET KIRMAN
Erkek
Yönetim Kurulu Başkanı
Akademisyen
14.04.2006
İcrada Görevli Değil
Yönetim Kurulu Başkan Vekili – Genel Müdür
OOO Ruscam Glass Packaging Holding, OOO Ruscam Management Company, Trakya Glass Bulgaria EAD, Sisecam Automotive Bulgaria EAD, Sisecam Investment BV, Trakya Investment BV, SC Glass Trading BV, Sisecam Glasspackaging Hungary KFT, Şişecam Otomotiv AŞ, Pacific Soda LLC Yönetim Kurulu Başkanı, Sisecam UK Limited Yöneticisi
Hayır
0
Yoktur
Bağımsız Üye Değil
Topluluk Performans Yönetimi Komitesi, Sosyal Sorumluluk Komitesi, Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı
HASAN CAHİT ÇINAR
Erkek
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Bankacı
27.09.2021
İcrada Görevli Değil
–
İş Yatırım Menkul Değerler AŞ, Maxi Digital GmbH, İş Enerji Yatırımları AŞ, Enaş Enerji Yatırımları AŞde Yönetim Kurulu Başkanı; T. İş Bankası Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsünde Kurul Başkanı; İşbank AG’de Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Trakya Yatırım Holding AŞ’de Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür
Evet
0
Yoktur
Bağımsız Üye Değil
Yoktur
ŞENER OKTİK
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Mühendis
27.03.2020
İcrada Görevli Değil
Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi
Hayır
0
Yoktur
Bağımsız Üye Değil
Sosyal Sorumluluk Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
AHU SERTER
Kadın
Yönetim Kurulu Üyesi
Diğer
28.03.2022
İcrada Görevli Değil
Yoktur
Fark Holding Yönetim Kurulu Başkanı, AeroKlass Farplas, Mata Automotive, Türkiye Otomotiv Yan Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Otokoç Otomotiv Büyüme Kurulu Üyesi, Female Strategic Initiative Başkan
Hayır
0
Yoktur
Bağımsız Üye Değil
Sürdürülebilirlik Komitesi üyesi
CAN YÜCEL
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Bankacı
03.01.2022
İcrada Görevli Değil
Yoktur
Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, JSC İşbank ve İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Evet
0
Yok
Bağımsız Üye Değil
Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi
DİLEK DUMAN
Kadın
Yönetim Kurulu Üyesi
Mühendis
01.04.2022
İcrada Görevli Değil
Yoktur
System Optima Teknik Danışma Kurulu Üyesi, Ulusal Faktoring A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Hayır
0
Yoktur
Bağımsız Üye
www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129540
Değerlendirildi
Hayır
Yoktur
DİNÇ KIZILDEMİR
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Diğer
21.03.2018
İcrada Görevli Değil
Yoktur
Yok
Evet
0
Yoktur
Bağımsız Üye
www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129540
Değerlendirildi
Hayır
Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Topluluk Performans Yönetimi Komitesi Üyesi
GÜL AYŞEM SARGIN
Kadın
Yönetim Kurulu Üyesi
Ekonomist
30.03.2021
İcrada Görevli Değil
Yoktur
Boeing Türkiye ve Orta Asya Genel Müdürü, Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Turkey/ABFT) Yönetim Kurulu Üyesi
Evet
0
Yoktur
Bağımsız Üye
www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129540
Değerlendirildi
Hayır
Denetimden Sorumlu Komite üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Sosyal Sorumlumluluk Komitesi, Sürdürülebilirlik Komitesi üyesi
SEZGİN LÜLE
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Bankacı
30.03.2021
İcrada Görevli Değil
–
Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, Erişim Müşteri Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Evet
0
Yoktur
Bağımsız Üye Değil
Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı
Görevi
Mesleği
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MUSTAFA GÖRKEM ELVERİCİ
Genel Müdür
Mühendis
Mali İşler Başkanı
Sisecam Resources Partners LLC, Sisecam Wyoming LLC, Pacific Soda LLC, Paşabahçe Mağazaları AŞ, Sisecam Chemicals Resources LLC, Sisecam Chemicals Wyoming LLC, Sisecam Chemicals USA PLC, TRSG Glass Holding BV, Sisecam Automotive Hungary KFT şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı, Şişecam Otomotiv AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili, OOO Ruscam Glass Packaging Holding, OOO Ruscam Management Company, SC Glass Trading BV, Sisecam Glasspackaging Hungary KFT, Şişecam Investment BV, Trakya Glass Bulgaria EAD, Trakya Investment BV şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi
ABDULLAH KILINÇ
Üretim Fonksiyonundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Mühendis
Cam Ambalaj Grup Başkanı
Camiş Madencilik AŞ, Cromital SPA, JSC Mina , Oxyvit Kimya San. ve Tic. AŞ, Paşabahçe Bulgaria EAD, Paşabahçe Egypt JSC, Refel SPA, Sisecam Automotive Romania S.A., Şişecam Automotive Bulgaria EAD, Şişecam Çevre Sistemleri AŞ, Şişecam Elyaf Sanayii AŞ, Sisecam Flat Glass India LTD, Sisecam Flat Glass Italy SRL, Sisecam Flat Glass South Italy SRL, Şişecam Soda Lukavac DOO şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı, Sisecam Resources Partners LLC, Sisecam Wyoming LLC, OOO Ruscam Glass Packaging Holding, OOO Ruscam Management Company, Sisecam Automotive Hungary KFT, Rudnik Krecnjaka Vijenac DOO, Saint Gobain Glass Egypt SAE, Sisecam Chemicals Resources LLC, Sisecam Chemicals Wyoming LLC, Sisecam Glasspackaging Hungary KFT, TRSG Glass Holding BV şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi
ŞENGÜL DEMİRCAN
İnsan Kaynakları Fonksiyonundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Endüstri Mühendisi
İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Başkanı
Paşabahçe Bulgarıa Ead, Trakya Glass Bulgarıa Ead şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi
SELMA ÖNER
Tedarik Zinciri Fonksiyonundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Mühendis
Satınalma Başkanı
Camiş Ambalaj Sanayii AŞ, Şişecam Enerji AŞ, Camiş Elektrik Üretim AŞ, şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı, Camiş Madencilik AŞ, Oxyvit Kimya San. ve Tic. AŞ, Şişecam Çevre Sistemleri AŞ, Şişecam Elyaf Sanayii AŞ şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Sisecam Resources Partners LLC, Sisecam Wyoming LLC, Cromıtal SPA, OOO Ruscam Glass Packaging Holding, OOO Ruscam Management Company, Paşabahçe Bulgaria EAD, Paşabahçe Egypt JSC, Refel SPA, Sisecam Automotive Romanİa SA., Sisecam Chemicals Resources LLC, Sisecam Chemicals Wyoming LLC, Sisecam Automotive Bulgaria EAD, Şişecam Otomomotiv AŞ, Pasabahce USA Inc şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi
GÖKHAN KIPÇAK
Bilgi Teknolojileri Fonksiyonundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Mühendis
Bilgi Teknolojileri Başkanı
Yok
GÖKHAN GÜRALP
Mali İşler Fonksiyonundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
Finansal Analiz ve Mali Kontrol Direktörü
Şişecam Dış Ticaret AŞ, Şişecam Sigorta Aracılık Hizmetleri AŞ şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı, OOO Ruscam Glass Packaging Holding, OOO Ruscam Management Company şirketlerinde Denetçi, Sisecam Resources Partners LLC, Sisecam Wyoming LLC, JSC Mina, Paşabahçe Bulgaria EAD, Paşabahçe Egypt JSC, Paşabahçe SRL, Paşabahçe USA Inc, Refel Spa, Rudnik Krecnjaka Vijenac DOO, Saınt Gobaın Glass Egypt SAE, SC Glass Trading BV, Sisecam Chemicals Resources LLC, Sisecam Chemicals Wyoming LLC, Sisecam Automotive Bulgaria EAD, Sisecam Chemicals Usa PLC, Şişecam Çevre Sistemleri AŞ, Sisecam Flat Glass India LTD, Şişecam Flat Glass Italy SRL, Şişecam Flat Glass South Italy SRL, Sisecam Investment BV, Sisecam Soda Lukavac DOO, Trakya Glass Bulgaria EAD, Trakya Investment BV, TRSG Glass Holding BV , Sisecam Automotive Hungary Kft., Sisecam Automotive Romania SA şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi
SALİHA EBRU ŞAPOĞLU
Satış Fonksiyonundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
Düzcam Grubu Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcısı
Paşabahçe SRL, Paşabahçe USA Inc şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı, Solvay Sisecam Holding A.G., Paşabahçe Mağazaları AŞ şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Sisecam Chemicals Resources LLC, Sisecam Resource Partners LLC, Sisecam Chemicals USA, Sisecam Chemicals Wyoming LLC, Solvay Sodi AD, Sisecam Flat Glass India LTD, Şişecam Flat Glass Italy SRL, Şişecam Flat Glass South Italy SRL şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi
NİLAY ŞAFAK SEVİM
Genel Müdürlük Koordinatörü
İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
Stratejik Finans Direktörü
YOK
BURAK BÜYÜKFIRAT
Araştırma, Geliştirme ve Kalite Genel Müdür Yardımcısı
İnşaat Mühendisi
Genel Müdür Danışmanı
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı
Şirketin Faaliyet Konusu
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi
Şirketin Sermayedeki Payı
Para Birimi
Şirketin Sermayedeki Payı (%)
Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Sisecam Bulgaria EOOD
Soda ürünleri ticareti
5000
5000
BGN
100,00
Bağlı Ortaklık
Sisecam Automotive Bulgaria EAD
Oto cam ve beyaz eşya camları üretimi ve satışı
30000000
30000000
BGN
100,00
Bağlı Ortaklık
Pasabahce Bulgaria EAD
Cam ev eşyası otomatik üretimi ve satışı
45000000
45000000
BGN
100,00
Bağlı Ortaklık
Sisecam Investment B.V.
İthalat, satış, finansman ve yatırım şirketi
484000000
484000000
EUR
100,00
Bağlı Ortaklık
Camiş Ambalaj Sanayii A.Ş.
Kağıt-karton ambalaj üretimi ve satışı
9000000
9000000
TRY
100,00
Bağlı Ortaklık
Cromital S.p.A
Krom türevleri üretimi ve ticareti
1120000
1120000
EUR
100,00
Bağlı Ortaklık
Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş.
Ambalaj atıklarının toplanması, ayrılması, işlenmesi, geri dönüşümü ve kazanımı
58000000
58000000
TRY
100,00
Bağlı Ortaklık
Şişecam Dış Ticaret A.Ş.
Topluluk ürünlerinin ihracatı
5000000
5000000
TRY
100,00
Bağlı Ortaklık
Pasabahce Egypt Glass Manufacturing S.A.E.
Cam ev eşyası otomatik üretimi ve satışı
611452733
611452733
EGP
100,00
Bağlı Ortaklık
Şişecam Elyaf Sanayii A.Ş.
Cam elyafı üretimi ve satışı
969167400
969155236
TRY
100,00
Bağlı Ortaklık
Camiş Elektrik Üretim A.Ş.
Elektrik üretimi ve satışı
25000000
25000000
TRY
100,00
Bağlı Ortaklık
Sisecam Flat Glass South Italy S.R.L
Düzcam, kaplamalı ve lamine cam üretimi ve satışı
28611575
28611575
EUR
100,00
Bağlı Ortaklık
Sisecam Automotive Germany GmbH
Ticari faaliyet
70000000
70000000
EUR
100,00
Bağlı Ortaklık
Sisecam Automotive Romania SA
Otomotiv camı üretimi ve satışı
256.923.037,9
256.923.037,9
RON
100,00
Bağlı Ortaklık
Sisecam Flat Glass India Private Limited
Düzcam ve ayna üretimi ve satışı
3079160100
3079160100
INR
100,00
Bağlı Ortaklık
SC Glass Trading B.V.
İthalat ve satış hizmetleri
750000
750000
EUR
100,00
Bağlı Ortaklık
Trakya Investment B.V.
Finansman ve yatırım şirketi
241567400
241567400
EUR
100,00
Bağlı Ortaklık
Camiş Madencilik A.Ş.
Cam hammaddeleri üretimi ve satışı
20193207
20193207
TRY
100,00
Bağlı Ortaklık
Camis Egypt Mining Ltd. Co.
Kum işleme ve satış
2500000
2492500
EGP
99,70
Bağlı Ortaklık
JSC Mina
Cam ambalaj üretimi ve satışı
17101887
17101887
GEL
100,00
Bağlı Ortaklık
Oxyvit Kimya Sanayii Ve Tic. A.Ş.
Vitamin K-3 ve türevleri üreticisi
335210
335210
TRY
100,00
Bağlı Ortaklık
Pasabahçe USA Inc.
Satış ve pazarlama hizmetleri
100
100
USD
100,00
Bağlı Ortaklık
Pasabahce Glass GmbH
Satış ve pazarlama hizmetleri
25000
25000
EUR
100,00
Bağlı Ortaklık
Pasabahce Srl
Satış ve pazarlama hizmetleri
2304125
2304125
EUR
100,00
Bağlı Ortaklık
OOO Posuda
Cam ev eşyası otomatik üretimi ve satışı
4525471997
4525471997
RUB
100,00
Bağlı Ortaklık
Paşabahçe Mağazaları A.Ş.
Cam ev eşyası perakende satışı
65700000
65700000
TRY
100,00
Bağlı Ortaklık
Pasabahce (Shangai) Trading Co. Ltd.
Satış ve pazarlama hizmetleri
5000000
5000000
CNY
100,00
Bağlı Ortaklık
Sisecam Automotive Rus Trading LLC
İthalat ve satış hizmetleri
34569150
34569150
RUB
100,00
Bağlı Ortaklık
Trakya Glass Rus AO
Düzcam ve ayna üretimi ve satışı
7387500100
5171250070
RUB
70,00
Bağlı Ortaklık
OOO Ruscam Glass Packaging Holding
Cam ambalaj üretimi ve satışı
14697671770
14697671770
RUB
100,00
Bağlı Ortaklık
OOO Ruscam Management Company
Finansman ve yatırım şirketi
10000000
10000000
RUB
100,00
Bağlı Ortaklık
Sisecam Automotive Rus JSC
Otomotiv camları üretimi ve satışı
5270581000
5270581000
RUB
100,00
Bağlı Ortaklık
OOO Energosystems
Endüstriyel malzeme kiralaması
11594217
11594217
RUB
100,00
Bağlı Ortaklık
Trakya Glass Rus Trading OOO
İthalat ve satış hizmetleri
20000000
14000000
RUB
70,00
Bağlı Ortaklık
Şişecam Enerji A.Ş.
Doğalgaz depolama ve satışı ile elektrik ticareti
30000000
30000000
TRY
100,00
Bağlı Ortaklık
Şişecam Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.
Sigorta acenteliği
2000000
2000000
TRY
100,00
Bağlı Ortaklık
Sisecam Flat Glass Italy S.R.L
Düzcam ve lamine cam üretimi ve satışı
18010000
18010000
EUR
100,00
Bağlı Ortaklık
Sisecam Soda Lukavac D.O.O.
Soda üretimi ve satışı
121971070
121971070
BAM
100,00
Bağlı Ortaklık
Şişecam Otomotiv A.Ş.
Otomotiv camları üretimi ve satışı
141085163
141085163
TRY
100,00
Bağlı Ortaklık
Pasabahce Spain SL
Satış ve pazarlama hizmetleri
20000
20000
EUR
100,00
Bağlı Ortaklık
Sisecam Trading Co.
Ticari faaliyet
3536250
3536250
CNY
100,00
Bağlı Ortaklık
Trakya Glass Bulgaria EAD
Düzcam, ayna, lamine, kaplamalı camlar üret. ve satışı
75000000
75000000
BGN
100,00
Bağlı Ortaklık
TRSG Glass Holding B.V.
Finansman ve yatırım şirketi
159000000
111300000
EUR
70,00
Bağlı Ortaklık
Sisecam USA Inc.
Finansman, yatırım ve satış şirketi
554225000
554225000
USD
100,00
Bağlı Ortaklık
CJSC Brewery Pivdenna
Cam ambalaj üretimi ve satışı
134186362
134186362
UAH
100,00
Bağlı Ortaklık
Merefa Glass Company Ltd.
Cam ambalaj üretimi ve satışı
1.707.667.811,82
1.707.667.811,82
UAH
100,00
Bağlı Ortaklık
Sisecam Glasspackaging Hungary Kft.
cam ve cam ürünleri üretimi, işlemesi ve şekillendirmesi
39489972000
39489972000
HUF
100
Bağlı ortaklık
Bosen Enerji Elektrik Üret. Oto Pro.Grb A.Ş.
Elektrik Üretimi
161500000
1986
TRY
0
İştirak
Saint Gobain Glass Egypt S.A.E.
Düzcam üretimi ve satışı
1127000000
338100000
EGP
30,00
iştirak
Solvay Sisecam Holding AG
Finansman ve Yatırım şirketi
75920
18980
EUR
25
iştirak
Pacific Soda LLC
Soda Ürünleri ticareti
373192000
223915200
USD
60
Müşterek Faaliyet
Rudnik Krecnjaka Vijenac D.O.O.
Kireç taşı üretimi ve satışı
16720649
8.360.324,5
BAM
50
iştirak
Richard Fritz Prototype + Spare Parts GmbH
Cam enkapsülasyonu üretimi ve satışı
25000
25000
EUR
100
Bağlı ortaklık
Sisecam Automotive Slovakia S.R.O.
Cam enkapsülasyonu üretimi, satışı ve plastik işlemesi
4174634
4174634
EUR
100
Bağlı ortaklık
Sisecam Automotive Hungary Kft
Cam enkapsülasyonu üretimi ve satışı
65230000
65230000
HUF
100
Bağlı ortaklık
Sisecam Chemicals Resources LLC
Doğal Soda Üretimi ve Satışı
500000000
300000000
USD
60
Bağlı ortaklık
Refel S.p.A
Cam üretimine yönelik döküm AZS refrakter bloğu üretimi ve satışı
5200000
5200000
EUR
100
Bağlı ortaklık
7Cbasalia Global AG
Biyoteknoloji
1050000
105000
CHF
10
İştirak
Sisecam UK Limited
Dış Ticaret Operasyonları
350000
350000
GBP
100
Bağlı Ortaklık
Stockton Soda Ash Port LLC
Lojistik
27410000
13705000
USD
50
Müşterek Faaliyet
ICRON Teknoloji Bilişim Anonim Şirketi
Bilgisayar programlama faaliyetleri
1150121
180121
TRY
15,66
Müşterek Faaliyet
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246256
