Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
A+ A-
Özet Bilgi
2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
28.06.2024
Genel Kurul Tarihi
24.07.2024
Genel Kurul Saati
13:30
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
23.07.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
AMASYA
İlçe
MERZİFON
Adres
Kümbethatun OSB Mahallesi 1. Cadde No:2/1 Merzifon/AMASYA
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın seçilmesi.
2 – Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi.
3 – 2023 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
4 – 2023 Yılına ait Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5 – Şirketin 2023 yılı faaliyetleri ile ilgili vergi yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre oluşan Bilanço ve Kar Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
6 – 2023 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası hakkında ortakların bilgilendirilmesi.
7 – 2023 yılı Kar/Zararı hakkında karar alınması.
8 – Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
9 – Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.
10 – Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen Ücretlendirme Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi.
11 – Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
12 – 2024 yılı finansal tablolarının denetimi için bağımsız denetim firmasının görevlendirilmesi hakkında karar verilmesi.
13 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2023 yılı içerisinde yapılan İlişkili Taraf işlemleri hakkında bilgi verilmesi.
14 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2023 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
15 – Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi.
16 – Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K’nın 395.ve 396.maddeleri uyarınca izin verilmesi.
17 – Dilek ve temenniler, kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Genel Kurul İlanı.pdf – İlan Metni
EK: 2
Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1302943
