Genel Kurul Bildirimi
A+ A-
Özet Bilgi
20.05.2024 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Bildirim
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
–
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
20/05/2024
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
–
Tarih
20/05/2024
Saati
20:30
Adresi
Gülbahar Mahallesi, Salih Tozan Sokak, Karamancılar İş Merkezi B Blok N 18 Esentepe – Şişli/İstanbul
Gündem
1. Açılış ve Divan teşekkülü, 2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi, 3. 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağlılık Raporu’nun okunması ve müzakeresi, 4. 2023 yılı Bilanço ve Kâr/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi, tasdiki, 5. Kâr dağıtımı konusunun görüşülmesi, 6. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçinin 2023 yılı ile ilgili yükümlülüklerinden ibra edilmeleri, 7. Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçinin ücret ve huzur haklarının tespiti, 8. 2023 yılında yapılan bağışların genel kurul onayına sunulması, 9. Şirketin 2024 mali yılı için bağımsız denetçisinin seçimi ve ücretinin Genel Kurul onayına sunulması, 10. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun “Rekabet Yasağı” başlıklı 396. maddesinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin görüşülmesi, 11. Dilekler ve Kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
1- Yapılan oylamada Toplantı Başkanlığı’na BERÇ GERMEYAN’ın, Oy Toplama Memurluğu’na ERKAN İLHANTEKİN’in ve Tutanak Yazmanlığı’na NİLAY ENKÜR’ün seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi. 2-Yapılan oylamada Divan Heyetine hazırlanacak tutanağı imzalama yetkisi verilmesi oy birliğiyle kabul edildi. 3- Şirketin 2023 yılına ait Yönetim Kurulunca hazırlanan Faaliyet Raporu ve Bağlılık Raporu Toplantı Başkanı Berç Germeyan tarafından okundu ve müzakere edilerek oybirliği ile kabul edildi. Bağımsız Denetleme Kuruluşu BDO DENET BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş tarafından hazırlanan 2023 yılı için Denetçi Raporu okundu, rapor aynen oy birliği ile kabul edildi. 4- 2023 yılına ait bilanço ile kâr zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2023 yılı bilanço, kar/zarar hesapları oy birliği ile tasdik ve kabul edildi. 5- 2023 yılı kâr dağıtımı konusunun daha sonra yapılacak olan Genel Kurul Toplantısında görüşülmesine oy birliği ile karar verildi. 6- Başkan, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler’in 2023 yılı faaliyet ve hesapları için ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ve yönetimde görev alanlar oy kullanmadılar. Ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin tümü oybirliği ile ibra edildi. Denetçi de yapılan oylama neticesinde oy birliği ile ibra edildi. 7- 2023 yılına ilişkin Yönetim kurulu Üyelerine ve Denetçiye herhangi bir huzur hakkı ödenmemesine oy birliği ile karar verildi. 8- Şirketin 2023 yılında yaptığı bağışlar genel kurulda görüşüldü ve oy birliğiyle onaylandı. 9- Şirketin 2024 mali yılı faaliyetlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından 1 (bir) yıl için seçilmiş bulunan Bağımsız Denetleme Kuruluşu BDO DENET BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.’nin (İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne 254683-0 sicil numarasıyla kayıtlı, Eski Büyükdere Cad. No.14 K.4 Park Plaza Maslak Sarıyer İstanbul adresinde mukim, 0291 0010 8460 0012 MERSİS numaralı, Zincirlikuyu V.D.- 2910010846) seçimi konusu oya sunularak oy birliği ile kabul edildi. Bağımsız denetim kuruluşunun ücretinin Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesine oy birliği ile karar verildi. 10- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun Rekabet Yasağı başlıklı 396’ncı maddesinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesine oy birliği ile karar verildi. 11- Toplantı Başkanı hissedarlara sordu ve başka dilek ve öneri olmadığı tespit edildi. Toplantı Başkanı Berç Germeyan toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu belirterek gündemde başka bir madde olmaması nedeniyle toplantıyı kapattı. 20/05/2024
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
–
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1288865
