Genel Kurul Bildirimi
A+ A-
Özet Bilgi
27.06.2024 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararına İlişkin Bildirim
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
27/06/2024
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
.
Tarih
27/06/2024
Saati
10:00
Adresi
Gülbahar Mahallesi, Salih Tozan Sokak, Karamancılar İş Merkezi B Blok N 18 Esentepe – Şişli/İstanbul
Gündem
1. Açılış ve Divan teşekkülü, 2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi, 3. Öncelikli temettü dağıtımı konusunun görüşülmesi, 4. Dilekler ve Kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Türk Ticaret Kanunu’nun 416. maddesine göre ilansız olarak yapılması istenilen toplantıya hiçbir hissedarın itirazı olmamıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 528.117.660,00 TL’lik sermayesine tekabül eden her biri 1.-TL itibari değerindeki 528.117.660 adet hisseden, 528.117.660 adet hissenin tamamının vekâleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Sayın Berç Germeyan tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. Yapılan oylamada Toplantı Başkanlığı’na BERÇ GERMEYAN’ın, Oy Toplama Memurluğu’na ERKAN İLHANTEKİN’in ve Tutanak Yazmanlığı’na NİLAY ENKÜR’ün seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. 2. Yapılan oylamada olağanüstü genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. 3. Şirket Ana Sözleşmesi’nin 18. Maddesi uyarınca 2023 yılı dönem kârı içerisinden, her bir imtiyazlı hisse senedi için 64.000,00 (altmışdörtbin) ABD Doları olmak üzere 125 (yüzyirmibeş) adet nama yazılı senet için toplamda 8.000.000 (sekizmilyon) ABD Doları’nın ödeme günündeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz Satış Kuru üzerinden hesaplanan TL karşılığının, öncelikli temettü olarak imtiyazlı hisse senetleri sahibine 28 Haziran 2024 tarihinde ödenmesine oy birliği ile karar verildi. 4. Toplantı Başkanı hissedarlara başka bir teklif veya öneri olup olmadığını sordu. Hissedarlardan Shell Company of Türkiye Limited vekili söz aldı. “25 Mart 2024 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında geçmiş yıl kârlarından hissedarlara hisseleri oranında dağıtılmasına karar verilen net 200.000.000 TL (İkiYüzMilyon Türk Lirası) tutarındaki kârın 100.000.000 TL (YüzMilyon Türk Lirası) tutarındaki kısmı 28 Mart 2024 tarihinde ödenmiş olup, diğer 100.000.000 TL tutarındaki kısmının ise, 27 Haziran 2024 tarihinde ödenmesine oy birliği ile karar verilmişti. Dolayısıyla, ek bir karara gerek olmaksızın 27 Haziran 2024 tarihi itibarıyla yapılacak olan 100.000.000 TL (YüzMilyon Türk Lirası) tutarındaki ödemeye ilaveten, geçmiş yıl kârlarından kalan net 200.000.000 TL (İkiYüzMilyon Türk Lirası) tutarındaki kârın da hissedarlara hisseleri oranında dağıtılmasına ve böylelikle hissedarlara geçmiş yıl kârlarından toplamda 400.000.000 TL (DörtYüzMilyon Türk Lirası) ödenmesine ilişkin gündeme yeni madde eklenmesini öneriyorum” dedi. Yapılan oylamada, gündeme yeni madde eklenmesi hususu oy birliği ile kabul edildi ve kâr dağıtımı hususuna ilişkin gündemin 4.maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre, kanuni yedek akçeler ayrıldıktan sonra, geçmiş yıl kârlarından kalan 200.000.000 TL (İkiYüzMilyon Türk Lirası) tutarındaki kârın hisseleri oranında hissedarlara 28 Haziran 2024 tarihinde dağıtılmasına ve ödenmesine oy birliği ile karar verildi. 5. Toplantı Başkanı toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu belirterek gündemde başka bir madde olmaması nedeniyle toplantıyı kapattı 27/06/2024
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
Şirketimizin öncelikli temettü ödemesinin imtiyazlı hisse sahiplerine yapılması ve geçmiş yıl kârlarından kâr dağıtımı yapılması hususları 27.06.2024 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında görüşülmüştür. Alınan kararlar ektedir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1302486
