Gönderim Tarihi : 03.02.2025 20:25:33

Şirket Genel Bilgi Formu

A⁺
A^–

İletişim Bilgileri

Merkez Adresi	Sultantepe Mah. Hüseyin Baykara Sok. No: 1 İç Kapı No: 3 Üsküdar/ İstanbul
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler	Bilecik Tesisi = Hürriyet 1.Osb Mah. Ata Bulvarı Cad. No: 16 İç Kapı No: 1 Merkez / Bilecik Eskişehir / İnönü Tesisi = İsmetpaşa Mahallesi Seranit Granit Seramik Sanayi Ticaret A.Ş. (Küme Evler) No: 1/1 İnönü / Eskişehir Prodek Fabrika = Kemal Türkler Mahallesi Ekin Sokak No: 5 Sancaktepe / İstanbul
İnternet Adresi	www.seranit.com.tr / https://www.seranit.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/12

Elektronik Posta Adresi

E-posta

[email protected]

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres	Telefon	Faks
Sultantepe Mah. Hüseyin Baykara Sok. No: 1 İç Kapı No: 3 Üsküdar/ İstanbul	444 70 71	0216 532 98 32

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri

Ad-Soyad	Görevi	Görevlendirme Tarihi	Telefon	E-posta	Lisans Belgesi Türü	Lisans Belge No
Kasım Toklar	Muhasebe Müdürü	01.08.2010	444 70 71 – Dahili 5013	[email protected]	–	–

Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri

Şirketin Faaliyet Konusu	Yer ve duvar seramiği, yer ve duvar karosu, vitrifiye ürünleri, seramik karo, porselen karo, granit ve diğer topraktan elde edilen ham madde ve sanayi mamullerinin üretimi, ticareti ve ihracatı.
Şirketin Süresi	Şirketin süresi, kuruluşundan başlamak üzere süresizdir.

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı	Para Birimi	Sermayedeki Payı (%)
Avni Çelik	176759023	TRY	42,81
Ahmet Çelik	4599501	TRY	1,11
Arı Finansal Kiralama A.Ş.	59642124	TRY	14,44
Sinpaş Yapı Endüstrisi A.Ş.	58999352	TRY	14,28
Halka Açık Kısım	113000000	TRY	27,36

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Pay Grubu	Nama / Hamiline	Beher Payın Nominal Değeri (TL)	Para Birimi	Payların Nominal Değeri	Para Birimi	Sermayeye Oranı (%)	İmtiyaz Türü	Borsada İşlem Görüp Görmediği
A				100000000	TRY
B				313000000	TRY

Yönetime İlişkin Bilgiler

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı

Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi

Cinsiyeti

Görevi

Mesleği

Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi

İcrada Görevli Olup Olmadığı

Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler

Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler

Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı

Sermayedeki Payı (%)

Temsil Ettiği Pay Grubu

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı

Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı

Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği

Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı

Yer Aldığı Komiteler ve Görevi

AVNİ ÇELİK

Erkek

Yönetim Kurulu Başkanı

İnşaat Mühendisi

09.05.2024

İcrada Görevli Değil

ÇEKVA (Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı)Başkanı; İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi; Sinpaş Holding ve Sinpaş Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı; Kat Turizm Gayrimenkul Yatırımları ve İşleme Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı; GYODER Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ; Bakanlar Kurulu Kararı ile kamuya yararlı Boğaziçi Vakfı kurucu üyesi

Bağımsız Üye Değil

AHMET ÇELİK

Erkek

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

İş Adamı / İş Kadını

09.05.2024

İcrada Görevli Değil

Sinpaş Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği; İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyeliği; Boğaziçi Vakfı Mütevelli Heyet Üyeliği; Alaca Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı; Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği Başkan Yardımcılığı; Fenerbahçe Spor Kulubü Kongre Üyeliği

Bağımsız Üye Değil

FATİH KIVANÇ

Erkek

Yönetim Kurulu Üyesi

İş Adamı / İş Kadını

09.05.2024

İcrada Görevli

Bağımsız Üye Değil

BAHATTİN IŞIK

Erkek

Yönetim Kurulu Üyesi

Yeminli Mali Müşavir

09.05.2024

İcrada Görevli Değil

Ankara Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Üyesi, TÜRMOB Delegesi

Bağımsız Üye

MEHMET BULUT

Erkek

Yönetim Kurulu Üyesi

Akademisyen

09.05.2024

İcrada Görevli Değil

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Görevlisi

Bağımsız Üye

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı-Soyadı	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
HALİL ŞENGÜL	Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
MEHMET EGE ŞENALP	İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı
ERCAN ÇELİK	Bilecik Fabrika Müdürü
SAMİ GÜVENLER	Eskişehir / İnönü Fabrika Müdürü
RUJDİ ŞENTÜRK	Eskişehir / İnönü Fabrika Mali ve İdari İşler Müdürü