Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
A+ A-
Özet Bilgi
Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Mart 2024 tarihinde yapılacaktır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
26.02.2024
Genel Kurul Tarihi
21.03.2024
Genel Kurul Saati
10:30
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
20.03.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
KAĞITHANE
Adres
Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü, Emniyet Evleri Mh. Eski Büyükdere Cad. No: 1/1A
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi ile Başkanlığa toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi.
2 – Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
3 – Denetçi Rapor özetinin okunması.
4 – Bilanço ve Kar/Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5 – Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere Yönetim Kurulunca yapılan atamanın onaylanması.
6 – Yönetim Kurulu Üyelerinin kapsamlı ibra edilmeleri.
7 – 2023 yılı dönem kar/zarar hesabının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması.
8 – Vergi Usul Kanunu’nun geçici 32. maddesi ile mükerrer 298. maddesinin (ç) fıkrasına uygun olarak yapılan yeniden değerleme işlemine ilişkin özel fonun olağanüstü yedek akçelerden karşılanmasının onaylanması.
9 – Yönetim Kurulu Üyelerinin mali haklarının tespit edilmesi.
10 – Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi.
11 – Bağımsız Denetim Firmasının seçilmesi.
12 – Pay geri alım programı kapsamında 2023 yılında geri alınan paylar hakkında ortaklarımıza bilgi verilmesi.
13 – Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi.
14 – Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
VEKALETNAME.pdf – İlan Metni
EK: 2
2023 Genel Kurul Bilgi Formu.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 26 Şubat 2024 tarihli toplantısında Şirketimizin 2023 yılı faaliyetleri ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısının 21 Mart 2024 Perşembe günü saat 10:30’da yapılmasına karar verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251919
