Gönderim Tarihi : 06.03.2025 17:30:16
Genel Kurul Bildirimi
Özet Bilgi
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||||
|
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||||
|
Türkçe
|
||||||||
|
||||||||
|
Hayır (No)
|
|||||||
|
Hayır (No)
|
|||||||
|
–
|
|||||||
|
Hayır (No)
|
|||||||
|
||||||||
|
06/03/2025
|
|||||||
|
Olağan (Annual)
|
|||||||
|
2024
|
|||||||
|
20/03/2025
|
|||||||
|
14:00
|
|||||||
|
Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. N 1/1A 34415 Kağıthane – İstanbul
|
|||||||
|
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçimi ile Başkanlığa toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi, 2. 2024 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakere edilmesi, 3. 2024 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim (denetçi) Raporu’nun okunması ve müzakere edilmesi, 4. 2024 yılı hesap dönemine ait bilanço ve gelir tablolarının ayrı ayrı okunması, müzakereleri ve tasdikleri, 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin kapsamlı ibra edilmesi, 6. 2024 yılı faaliyet dönemine ait dönem kar/zararı konusunda Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, 8. 2025 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi, 9. 2025 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi seçilmesi, 10. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu’nun 395’inci ve 396’ıncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu’na yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması, 11. Dilek, temenniler ve kapanış.
|
|||||||
|
|
|||||||
|
–
|
|||||||
|
||||||||
|
Şirketimizin bugünkü Yönetim Kurulu toplantısında; – 2024 yılı faaliyet dönemi Olağan Genel Kurul toplantısının 20 Mart 2025 Perşembe günü saat 14:00’da Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü, Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. N 1/1A 34415 Kağıthane – İstanbul adresinde, ekte yer alan gündemle ve çağrısız olarak yapılmasına, – Bakanlık Temsilcisi atanması için T.C. Ticaret Bakanlığı’na müracaat edilmesine, – Genel Kurul işlemlerini yapmak üzere Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine, karar verilmiştir. |
||||||||
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1401608
