Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
A+ A-
Özet Bilgi
2023 FAALİYET YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
06.05.2024
Genel Kurul Tarihi
31.05.2024
Genel Kurul Saati
14:30
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
30.05.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
KOCAELİ
İlçe
DARICA
Adres
EMEK MAHALLESİ AŞIROĞLU CADDESİ NO:147 DARICA/KOCAELİ
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 – Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
3 – Şirketin, Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2023 dönemine ait Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu’nun okunması,
5 – 2023 dönemi Konsolide Finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 – Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketimizin 2023 dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
7 – 2023 dönemi kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranları ile dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,
8 – Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
9 – . Esas sözleşmemizin “Sermaye” başlıklı 6. maddesindeki kayıtlı sermaye tavanımızın 2.000.000.000,- TL’ye çıkarılması ve yeni yetki süresi için; Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı’ndan alınan izinlere istinaden, Esas Sözleşme’nin 6. maddesinin değişikliğine ilişkin ekte yer alan tadil metninin okunması, görüşülerek karara bağlanması,
10 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin sosyal yardım amacıyla 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
11 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12 – Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Şirketimizin bağımsız denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulunca bir yıl müddetle seçilen MGI Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin onaylanması.
13 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında “İlişkili Taraflarla” yapılan işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
14 – . Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
15 – Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi,
16 – Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395.ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapabilmesi için izin verilmesi,
17 – Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
31.05.2024 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrı İlanı.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
31.05.2024 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı_Vekaletname.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
31_05_2024 Olağan Genel Kurul Toplantısı_Bilgilendirme Dokümanı.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4
Tadil Metni.pdf – Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 5
31.05.2024 Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6
GeneralAssemblyMeeting_dated_31.05.2024_Call_to_Meeting.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 7
article 6 ammendment_01.04.2024.pdf – Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 8
GeneralAssemblyMeeting_dated_31.05.2024_Agenda.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 9
GeneralAssemblyMeeting_dated_31.05.2024_Information_Document.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 10
GeneralAssemblyMeeting_dated_31.05.2024_Power of Attorney.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1282265
