Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
A+ A-
Özet Bilgi
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Tescil ve İlanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
07.05.2024
Genel Kurul Tarihi
30.05.2024
Genel Kurul Saati
14:00
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
29.05.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
TEKİRDAĞ
İlçe
ÇERKEZKÖY
Adres
Gazi Osman Paşa OSB Mah. 21.Sokak No:6A Çerkezköy-TEKİRDAĞ
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Divan Heyetinin seçimi.
2 – Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda divan başkanlığına yetki verilmesi.
3 – 2023 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
4 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi.
5 – 2023 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
6 – Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
7 – 6102 sayılı TTK ve 6362 sayılı SPK gereği 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi ve Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması.
8 – Şirket’in Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan, 2023 yılı faaliyet dönemi kar dağıtımı ile ilgili yönetim kurulunun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
9 – 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve 2024 yılı bağış ve yardım sınırının belirlenmesi.
10 – Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi ve onaylanması.
11 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-17.1) sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliğ”inin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat,rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi.
12 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-17.1) sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliğ”i ekindeki “Kurumsal Yönetim İlkeleri”nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi.
13 – Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi ve 2023 yılında bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
14 – Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrı Metni.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları
Şirketimizin 30.05.2024 tarihinde saat 14:00’de Gazi Osman Paşa OSB Mah. 21.Sokak No:6/A ÇERKEZKÖY/TEKİRDAĞ adresinde yapılan 2023 yılına ait olağan genel kurul toplantısında özetle aşağıdaki kararlar alınmıştır:
1-Divan heyeti seçimi yapılarak toplantıya başlandı.
2-Genel Kurul Tutanağının imzalanması hususunda divan başkanlığına yetki verildi.
3-2023 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu sayıldı ve müzakere edildi.
4-2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okundu sayıldı ve müzakere edildi.
5-2023 yılı Finansal Tabloları okundu sayıldı, müzakere edildi ve onaylandı.
6-Yönetim Kurulu Üyeleri 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrası görüşüldü. Yönetim Kurulu ibra edildi.
7-Yönetim kurulunun 2024 yılı hesaplarının bağımsız denetimini yapmak üzere Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.’nin seçilmesine ilişkin önerisi kabul edildi.
8-Yönetim Kurulu’nun Kar dağıtımına ilişkin kararı kabul edildi.
9-2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi ve 2024 yılı bağış ve yardım sınırı belirlendi.
10-Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler ekte bulunan Genel Kurul Toplantı Tutanağındaki şekliyle kabul edildi.
11- Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-17.1) sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliğ”inin 12/4 maddesi
kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat,rehin, ipotek ve kefaletler ile elde
edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul’a bilgi verildi.
12-Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-17.1) sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliğ”i ekindeki “Kurumsal
Yönetim İlkeleri”nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında
Genel Kurul’a bilgi verildi.
13- Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verildi.
14-Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından toplantı sonlandı.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
31.05.2024
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Hazirun Cetveli.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
Toplantı Tutanağı.pdf – Tutanak
Ek Açıklamalar
30.05.2024 tarihli Olağan Genel Kurul kararları, Çerkezköy Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 31.05.2024 tarih 2862 sayı ile tescil edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 31.05.2024 tarih 11094 sayısı ile ilan edilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1293251
