Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
A+ A-
Özet Bilgi
5 Temmuz 2024 Tarihinde yapılacak 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Bilgilendirme Dokümanının Yayımlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
06.06.2024
Genel Kurul Tarihi
05.07.2024
Genel Kurul Saati
10:30
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
04.07.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
SARIYER
Adres
RAY SİGORTA A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK CUMHURİYET MAH. HAYDAR ALİYEV CAD NO:28 SARIYER – İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,
2 – 2023 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
3 – 2023 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve tasdiki,
4 – Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
5 – Yönetim Kurulu’nun 2023 yılına ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
6 – Yönetim kurulu üye sayısının 10 üyeden 11 üyeye yükseltilmesi, yeni ihdas edilen Yönetim Kurulu üyeliği ile istifa nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyelikleri için seçim yapılması, seçilecek üyelerin görev sürelerinin belirlenmesi,
7 – 2024 yılı için Denetçi seçimi,
8 – Şirketimizin Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye ve Pay Devri” başlıklı 7. maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil tasarısının Genel Kurul’un onayına sunulması,
9 – 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
10 – 2024 yılı için bağış ve yardımlara ilişkin üst limit belirlenmesi,
11 – Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2023 yılı içerisinde, Şirketimiz veya Şirketimizin bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikteki işlemleri ile Şirketimiz ve Şirketimiz bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren kendi veya başkası hesabına yaptığı işlemler ve aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmediği hususunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
12 – “Ücretlendirme Politikası” hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
13 – Yönetim Kurulu üyelerine 2024 yılında ödenecek ücretler ile huzur hakkı, ikramiye ve primlerin belirlenmesi,
14 – Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Ray_Sigorta 2023_Olagan_Genel_Kurul_Bilgilendirme_Notu.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
Ray Sigorta Esas Sözleşme 7 Madde Tadili SPK ve Bakanlık Onaylı.pdf – Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3
2023_Ordinary GA Information notes.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4
Extension of the Validity Period of the Registered Capital Ceiling.pdf – Esas Sözleşme Tadil Metni
Ek Açıklamalar
Esas Sözleşme Değişikliği Kayıtlı Sermaye Tavanı 5 yıl süre uzatımı içindir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1295759
