Genel Kurul Bildirimi
A+ A-
Özet Bilgi
Quick Finansman A.Ş. 2023 yılı Olağan Genel Kurulu
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
–
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
31/05/2024
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2023
Tarih
31/05/2024
Saati
10:30
Adresi
İçerenköy Mah. Umut .Sok., Quick Tower Sitesi, N10-12 K:9, Ataşehir/İstanbul
Gündem
QUİCK FİNANSMAN A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi 1. Açılış ve yoklama, 2. Divan Başkanının seçimi ve Başkanlık Divanına toplantıya katılan hissedarlar adına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın imzalama yetkisi verilmesi, 3. Yönetim Kurulu tarafından 2023 yılı için hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki, 4. 2023 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5. Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususunun görüşülmesi ve ibraları, 6. 2023 yılı için Şirketin Bağımsız Denetçisi olarak Spine Tower Maslak Mah. Saat Sok. N5 Kat:25-26-28 Sarıyer 34485 İstanbul adresinde bulunan Ticaret Sicil N 206580; Vergi Sicil No 443 002 8598; Mersis N 0443002859800014 olarak kayıtlı GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.’nin atanmasının görüşülmesi ve karara bağlanması; 7. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemeler ve huzur hakkının müzakeresi ve belirlenmesi, 8. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK’nın 395. ve 396. Maddeleri kapsamındaki yazılı işlemlerin ifası için gerekli izinlerin verilmesi, 9. Dilek ve kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Aşağıda Belirtilmiştir.
Genel Kurul Tescil Tarihi
–
Açıklamalar
Quick Finansman Anonim Şirketi’nin
31.05.2024 Tarihli
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Quick Finansman Anonim Şirketi’nin Olağan Genel Kurul toplantısı 31.05.2024 tarihinde, saat 10:30’da, İçerenköy Mah. Umut .Sok., Quick Tower Sitesi, N10-12 K:9, Ataşehir/İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü’nün 30/05/2024 Tarih ve 97344453Sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın HURİYE AKSOY gözetiminde yapılmıştır. TTK’nın 416. Maddesine göre yapılmak istenen toplantıya pay sahipleri ve vekillerinin itiraz etmediği görüldü.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde; Şirket’in toplam sermayesi olan 787.000.000,00 TL’ye tekabül eden 787.000.000 adet paydan 787.000.000 payının vekaleten olmak üzere toplam 787.000.000,00 TL’lik payın toplantıda temsil edildiği anlaşılmıştır.
1. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sayın Nihat KARADAĞ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
2. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sayın Nihat KARADAĞ tarafından Toplantı Heyeti başkanlığına Sayın Nihat KARADAĞ’ın seçilmesi sözlü olarak teklif edildi, başka teklif olmadığından bu teklif oylandı, teklif katılanların oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı Sayın Nihat KARADAĞ, tutanak yazmanı olarak Sayın Mustafa ÇAKIR’ı ve oy toplama memuru olarak Sayın Murat ALINMIŞ’ı atadı. Genel kurul toplantı tutanaklarının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı başkanlığına ve yazmana yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı söz alarak, toplantıya katılım belgelerinin Yönetim Kurulu tarafından kontrol edildiğini teyit etti.
3. Gündemin üçüncü maddesi kapsamında; Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2023 yılı faaliyet raporu okundu, müzakere edildi ve kabulüne oy birliğiyle karar verildi.
4. Gündemin dördüncü maddesi kapsamında; 2023 yılı hesap dönemine ait finansal tablolar okundu, müzakere edildi ve kabulüne oy birliğiyle karar verildi.
5. Gündemin beşinci maddesi kapsamında; Şirketin tüm Yönetim Kurulu Üyeleri 2023 yılına ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibra müzakerelerinde oy kullanmadılar.
6. Gündemin altıncı maddesi kapsamında Şirket’in 2024 yılı denetimini gerçekleştirmek üzere; Spine Tower Maslak Mah. Saat Sok. N5 Kat:25-26-28 Sarıyer 34485 İstanbul adresinde bulunan Ticaret Sicil N 206580; Vergi Sicil No 443 002 8598; Mersis N 0443002859800014 olarak kayıtlı GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş. unvanlı bağımsız denetim firmasının seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.
7. Gündemin yedinci maddesi kapsamında yönetim kurulu üyelik görevinden dolayı aşağıda belirtilen tutarlarda aylık huzur hakkı verilmesine,
• Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut ERDEMOĞLU’na aylık net 625.000,00 TL (AltıyüzYirmiBeşBinTürkLirası)
• Yönetim Kurulu Üyesi Gökay ERDEMOĞLU’na aylık net 300.000,00 TL (ÜçyüzBinTürkLirası)
Gündemin yine dokuzuncu maddesi kapsamında yönetim kurulu üyelik görevinden dolayı,
• Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut ERDEMOĞLU’na net 1.090.000,00 TL (BirMilyonDoksanBinTürkLirası) prim ödemesi yapılmasına,
• Yönetim Kurulu Üyesi Gökay ERDEMOĞLU’na net 815.000,00 TL (SekizyüzOnbeşBinTürkLirası) prim ödemesi yapılmasına,
8. Toplantı Başkanı Şirket Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Nihat KARADAĞ söz alarak, toplantı gündemine Şirketin kar dağıtıp dağıtmamasının Genel Kurul onayına sunulmasını teklif etti. Teklif kabul edilerek Şirket kârından geçmiş yıl zararları mahsup edildikten, Kanun ve esas sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.
9. Gündemin sekizinci maddesi kapsamında ortakların dilek ve temennileri alındıktan sonra gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından Toplantı Başkanı Sayın Nihat KARADAĞ tarafından toplantı sona erdirildi.
Bu toplantı tutanağı mahallinde düzenlenmek suretiyle okunarak imzalandı. 31.05.2024
Bakanlık Temsilcisi Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanı
Huriye AKSOY Nihat KARADAĞ Mustafa ÇAKIR
Pay Sahibi Vekili Pay Sahibi Vekili Oy Toplama Memuru
Şenol KÜNİ Zeynep Ece ELLİALTIOĞLU Murat ALINMIŞ
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1293140
