Gönderim Tarihi : 20.02.2025 14:34:13
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
|
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması; Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
2 – 2024 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul’un onayına sunulması
|
||||||||||||||||||||||
|
3 – 2024 yılı Denetçi Raporu’nun okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul’un onayına sunulması
|
||||||||||||||||||||||
|
4 – 2024 yılı finansal tablolarının (bilanço-kar zarar hesapları) okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul’un onayına sunulması
|
||||||||||||||||||||||
|
5 – 2024 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden kar ile geçmiş yıl yedek akçeleri hakkında karar alınması
|
||||||||||||||||||||||
|
6 – 2024 yılı içerisinde gerçekleşen Bankamızın kanuni takibe intikal etmiş bir kısım alacağının satışına ilişkin işlemlerin Genel Kurul’un onayına sunulması
|
||||||||||||||||||||||
|
7 – Yönetim Kurulu üye seçimi; Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
8 – Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hakkında karar alınması
|
||||||||||||||||||||||
|
9 – Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
10 – Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca denetçi seçimi
|
||||||||||||||||||||||
|
11 – Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine gerekli izinlerin verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
12 – Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat uyarınca 2025 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması
|
||||||||||||||||||||||
|
13 – 2024 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
14 – Bankamız Bilgilendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
15 – Kar payı dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
16 – 2024 yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.6. numaralı maddesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
17 – Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
18 – Dilek ve temenniler
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
|
Bankamız Yönetim Kurulu’nca yukarıdaki gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere, Ortaklarımız Genel Kurulu’nun Olağan olarak, 27/03/2025 Perşembe günü saat 11:00’de İstanbul, Şişli, Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Kristal Kule Binası, No: 215 adresindeki Banka merkezinde toplantıya çağrılmasına karar verilmiştir. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1394348
