Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
A+ A-
Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Daveti ve Bilgilendirme Dokümanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
21.05.2024
Genel Kurul Tarihi
14.06.2024
Genel Kurul Saati
11:00
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
13.06.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İZMİR
İlçe
KONAK
Adres
Alsancak, Atatürk Caddesi No: 382, 35220
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın, hazır bulunanlar adına Toplantı Başkanlığı’nca imza edilmesine yetki verilmesi,
2 – 2023 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
3 – 2023 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması, görüşülmesi,
4 – 2023 yılı hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir Tablosunun Okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5 – Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket’in 2023 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6 – Yönetim Kurulunun 2023 Yılı Kar Dağıtım Önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
7 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun görüşülmesi ve onaylanması,
8 – Enflasyon muhasebesi uygulamalarına göre düzenlenen 2023 yıl sonu bilançosunun TTK 376 /1 Maddesine göre değerlendirilmesi ve iyileştirici önlemlerin müzakeresi, onaylanması.
9 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun 07.03.2024 tarih 14/382 sayılı kararı çerçevesinde enflasyon muhasebesi uygulanmasından kaynaklanan geçmiş yıllar zararlarının, enflasyon muhasebesinden kaynaklanan farklara mahsubu hususunun görüşülmesi.
10 – Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince üst düzey yöneticilerin ücretleri hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve görüşlerine sunulması.
11 – SPK düzenlemeleri çerçevesinde geçmiş yıl bağışlarının Genel Kurul bilgisine sunulması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi,
12 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
13 – Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2023 Olağan Genel Kurul Davet.pdf – İlan Metni
EK: 2
2023 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
2023 yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4
Vekaletname ÖRNEK.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, ekte yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 14.06.2024 Cuma günü Saat: 11:00 ‘de Alsancak, Atatürk Caddesi No: 382, 35220 Konak/İzmir/TÜRKİYE adresinde yapılacaktır.
Gündemi de ihtiva eden Genel Kurul ilan metni, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Vekaletname Örneği ve Kar Tağıtım Önerisi Tablosu ekte yer almaktadır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1289107
