#PEKGY – Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı – KAP Haberi

Şirketimizin 14.06.2024 tarihinde gerçekleşen 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında özetle;

– 2023 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu ve finansal tabloları müzakere edilmiş,

– 2023 yılına ilişkin finansal tabloları kabul edilmiş,

– Yönetim kurulu üyeleri 2023 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmiş,

– Yatırım ihtiyaçları dikkate alınarak kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiş,

– Şirketimiz yönetim kurulu üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Sn. Hasan Peker, Sn. Fatih Peker ve Sn. Osman İlker Savuran, bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine ise, Sn. Bora Oruç ve Sn. Uğur Boğday seçilmiştir.

– Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakları belirlenmiş,

– Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmiştir,

– 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar müzakere edilmiş, 2024 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınır 2023 yıl sonu mali tablolarında oluşan aktif toplamının %1’i olarak belirlenmiştir,

– Şirketimizin 30/06/2024 tarihli finansal tablolarının bağımsız sınırlı denetimi ve 31/12/2024 tarihli finansal tablolarının bağımsız denetimi için Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş. seçilmiş,

– Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.6. no’lu ilkesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun III-48.1 sayılı Tebliği’nin 37. maddesi uyarınca pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

– Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12. maddesi uyarınca, 2023 yılında Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlerin bulunmadığına ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmiştir.