Hayır (No)

Hayır (No)

Olağan (Annual)

14/03/2025

PASHA Bank Genel Müdürlük Sultan Selim Mahallesi, Hümeyra Sokak, PASHA Plaza N2/7 34415 Kağıthane / İstanbul – Türkiye

2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Alınan Kararlar – 14 Mart 2025 PASHA Yatırım Bankası A.Ş.’nin 14 Mart 2025 tarihinde Genel Müdürlük merkezinde yapılan 2024 mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda alınan kararları içeren toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte yer almaktadır. Alınan Kararlar / Görüşülen Konular Gündem konusu 2024 yılı faaliyet raporları, bağımsız denetim raporu ve finansal tabloların onaylanmasına, 2024 yılında görev yapmış Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst yönetimde yer alan üst düzey yöneticilerin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine Banka’nın 2024 yılına ilişkin 462.872.976,45 TL konsolide olmayan net dönem kârından yasal zorunluluk olan 23.143.648,82 TL’nin 1. Tertip Yasal Yedek Akçe olarak ayrılmasına, 439.729.327,63 TL tutarındaki dağıtılabilir net dönem kârından 36.500.000,00 TL’nin ortaklarımıza ortakların hissedarlık oranına göre nakdi kar payı olarak dağıtılmasına, 14 Mart 2025 tarihi itibariyle karın dağıtımına başlanmasına ve konuyla ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına; 403.229.327,63 TL karın dağıtım konusu yapılmayarak olağanüstü yedekler hesabına aktarılmasına karar tutanağında yer alan Kâr Dağıtım Tablosunun onaylanmasına, Yönetim kurulu üyelerinden Farid Mammadov, Yönetim Kurulu Başkanlığına sunmuş olduğu 18 Mart 2024 tarihli dilekçesi ile görevden ayrıldığından Yönetim Kurulu üye sayısının Genel Müdür dahil olmak üzere 8 (Sekiz) kişi olarak belirlenmesine; 16 Mart 2023 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında 3 yıl süreyle yönetim kurulu üyeliklerine seçilmiş olan ekli kararda isimleri belirtilen üyelerin üyeliklerinin görev süreleri boyunca devam etmesine (Sn. Nuri Tuncalı’nın 29 Mart 2025 tarihi itibariyle bağımsız üye sıfatının sona erecek olması sebebiyle Sn. Nuri Tuncalı kalan görev süresi boyunca Yönetim Kurulu Üyesi sıfatıyla görevine devam edecektir.), Yönetim Kurulu Üyeleri içerisinde sadece Aday Gösterme ve Ücretlendirme Komitesi tarafından belirlenecek Yönetim Kurulu Üyeleri için huzur hakkı ücreti ödenmesine, ödenecek olan toplam ücret için üst sınır belirlenmesine, Aday Gösterme ve Ücretlendirme Komitesi tarafından belirlenecek her bir Yönetim Kurulu Üyesi için ödenecek olan huzur hakkı tutarının; üyelerin toplantı, toplantı öncesi ve sonrası hazırlık ve görevlerini yerine getirmek için harcayacakları zaman dikkate alınarak Aday Gösterme ve Ücretlendirme Komitesinin takdirine bağlı olarak belirlenmesine, Yönetim Kurulu üyelerine, Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu’nun 395 inci ve 396 ıncı maddeleri uyarınca izin verilmesine, 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ilişkin denetim faaliyetlerinin İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne 480474 sicil numarası ile kayıtlı KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (KPMG International Limited Üye Şirketi) tarafından gerçekleştirilmesine, Banka’nın 2024 yılı performansına bağlı olarak azami Brüt 36.000.000,00 TL (Otuz Altı Milyon Türk Lirası)’ye kadar başarı primi olarak yönetim kurulu üyeleri, genel müdür, üst düzey yöneticiler ve diğer personele dağıtılması hususunda Aday Gösterme ve Ücretlendirme Komitesinin önerisi doğrultusunda Yönetim Kurulu’nun yetkilendirilmesine, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 59. Maddesinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde Banka özkaynaklarının binde dördünü aşmayacak şekilde Kurumsal Yönetim Politikası ile belirlenen bağışlara ilişkin üst sınırda bir değişikliğe gidilmemesine, Karar verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu’nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.6.2 numaralı ilkesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin ücretlendirme esasları ile 2024 faaliyet yılında üst yönetime; ücret, huzur hakkı ve prim olarak ödenen mali menfaatlerin toplam tutarı hakkında, Bankamız tarafından 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen bağış ve yardımların tutarları ve yararlanıcıları hakkında, Sermaye Piyasası Kurulu’nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, dönem içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem bulunmadığı hakkında, Üst düzey yöneticiler ve diğer personele başarı primi olarak ödenecek tutar hakkında, Ortaklarımıza bilgi verilmiştir.