Gönderim Tarihi : 20.02.2025 17:09:15

Genel Kurul Bildirimi

A⁺
A^–

Özet Bilgi

2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dökümanı

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Evet (Yes)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

03.02.2025

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Karar Tarihi

03/02/2025

Genel Kurul Toplantı Türü

Olağan (Annual)

Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi

01/01/2024-31/12/2024

Tarih

14/03/2025

Saati

10:00

Adresi

Sultan Selim Mahallesi, Hümeyra Sokak, PASHA Plaza Apt. N2/7, Kağıthane, İstanbul

Gündem

2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Açılış; Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması ve Olağan Genel Kurul Tutanağının imzalanması için yetki verilmesi, 2. Yönetim Kurulunca hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi, 3. Bağımsız Denetçi raporlarının okunması, 4. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5. 2024 yılı hesap dönemi içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Yönetimin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 6. Yönetim Kurulu’nun Banka’nın 2024 Hesap Yılı Bilanço Kârına ilişkin teklifi çerçevesinde karın kullanım şeklinin ve dağıtılacak karın belirlenmesi 7. Yönetim Kurulu Üye seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi; Sermaye Piyasası Kurulu’nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.4.7. İlkesi gereğince, seçilecek Yönetim Kurulu Üyeleri’nin Banka dışında aldığı görevler ve gerekçesi hakkında ortaklara bilgi sunulması, 8. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı ve ücretlerinin tespit edilmesi, 9. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun yasakladığı hususlar dışında olmak şartıyla; yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyeleri’ne, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu’nun “Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı” başlıklı 395. ve “Rekabet yasağı” başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde hareket etmeleri için izin verilmesi, 10. Türk Ticaret Kanunu’nun 399. Maddesi uyarınca Banka’nın 2025 yılında bağımsız denetimini gerçekleştirecek bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesi, 11. Çalışanlara Banka’nın 2024 yılı performansına bağlı olarak ödenen / ödenecek toplam prim tutarı hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi, 12. Sermaye Piyasası Kurulu’nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.6.2. numaralı ilkesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları ve Banka Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticilerine 2024 yılında sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı vb. mali menfaatlerin toplam tutarı hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi, 13. Sermaye Piyasası Kurulu’nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.10. İlkesi gereğince; Genel Kurul tarafından onaylanmış politika doğrultusunda 2024 yılı hesap dönemi içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi, 14. Sermaye Piyasası Kurulu’nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. İlkesi kapsamında 2024 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi, 15. Dilek ve öneriler; kapanış.