Gönderim Tarihi : 14.02.2025 20:27:41

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

A⁺
A^–

Özet Bilgi

KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe

1. PAY SAHİPLERİ

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı

1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Özel denetçi talebi sayısı

–

Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı

–

1.3. Genel Kurul

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1254077 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264434

Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı

Sunulmuştur.

İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları

–

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları

–

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları

–

Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı

Yatırımcı İlişkileri / Politika ve Prosedürler

Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264434

Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası

Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi

Katılım ile ilgili herhangi bir kısıt bulunmamaktadır.

1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı

Hayır (No)

Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları

–

En büyük pay sahibinin ortaklık oranı

% 69,65

1.5. Azlık Hakları

Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği

Hayır (No)

Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.

–

1.6. Kar Payı Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı

Yatırımcı İlişkileri / Politika ve Prosedürler

Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni

–

Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı

–

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Tarihi

Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı

Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı

Doğrudan temsil edilen payların oranı

Vekaleten temsil edilen payların oranı

Şirket’in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı

Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı

Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası

Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)

KAP’ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı

31/03/2023

% 72

% 2

% 70

https://www.oyakyatirim.com.tr/Reports/DownloadFile?fileUrl=2023Genel_Kurul_Toplanti_Tutanagi.pdf

125

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264434

Türkçe

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları

*Yatırımcı İlişkileri *Sıkça Sorulan Sorular *Finansal Bilgiler *Şirket Profili *Bilgi Toplumu Hizmetleri

Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5’inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm

*Yatırımcı İlişkileri/Ortaklık Yapısı

Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller

Türkçe / İngilizce

2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı

4-14-15

b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı

ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

8-9

e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5’i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Türkçe

3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı

Yatırımcı İlişkileri / Politika ve Prosedürler

Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı

–

İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri

[email protected]

3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı

–

Çalışanların temsil edildiği yönetim organları

–

3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü

–

Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti

–

Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı

Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn’t an employee stock ownership programme)

Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti

–

İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı

–

3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı

Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim

Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler

–

İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler

Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim

Türkçe

4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi

–

Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı

Hayır (No)

Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği

Evet (Yes)

Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği

ATAER Holding A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı (Adına Hareket Eden Kişi: Mehmet Emre TİMURKAN) -OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (Adına Hareket Eden Kişi: Mustafa Serdar BAŞOĞLU) – Yetki Şekli : Şirket kaşesi altına müştereken atacakları imza ile temsil edilir.

İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı

Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası

Yönetim kurulu başkanının adı

ATAER Holding A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı (Adına Hareket Eden Kişi: Mehmet Emre TİMURKAN)

İcra başkanı / genel müdürün adı

HASAN RIFAT TOPKAR

Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı

–

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25’ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı

–

Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı

–

Kadın üyelerin sayısı ve oranı

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı

İcrada Görevli Olup Olmadığı

Bağımsız Üye Olup Olmadığı

Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi

Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı

Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği

Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı

Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı

ATAER Holding A.Ş. Adına Hareket Eden Kişi Mehme Emre TİMURKAN

İcrada görevli (Executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

14/12/2017

Değerlendirilmedi (Not considered)

Hayır (No)

Evet (Yes)

OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş. Adına Hareket Eden Kişi Mustafa Serdar BAŞOĞLU

İcrada görevli (Executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

30/09/2021

Değerlendirilmedi (Not considered)

Hayır (No)

Evet (Yes)

OMSAN Lojistik .A.Ş. Adına Hareket Eden Kişi Sertaç ÇANKAYA

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

02/06/2016

Değerlendirilmedi (Not considered)

Hayır (No)

Evet (Yes)

Emre GÖLTEPE

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye (Independent director)

31/03/2023

Değerlendirildi (Considered)

Hayır (No)

Evet (Yes)

Bekir Yener YILDIRIM

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye (Independent director)

10/03/2023

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118811

Değerlendirildi (Considered)

Hayır (No)

Evet (Yes)

Türkçe

4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı

Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı

% 99

Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı

Hayır (No)

Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu

–

Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı

Yatırımcı İlişkileri

Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır

–

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı

4-5

Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958481 https://www.oyakyatirim.com.tr/Reports/DownloadFile?fileUrl=OYA-Kurumsal-Yonetim-Komitesi-Calisma-Esaslari.pdf

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları

Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin Adı

Komite Üyelerinin Adı-Soyadı

Komite Başkanı Olup Olmadığı

Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı

Denetim Komitesi (Audit Committee)

BEKİR YENER YILDIRIM

Evet (Yes)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Denetim Komitesi (Audit Committee)

EMRE GÖLTEPE

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

EMRE GÖLTEPE

Evet (Yes)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

BEKİR YENER YILDIRIM

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

AŞKIN ASLAN

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee)

EMRE GÖLTEPE

Evet (Yes)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee)

BEKİR YENER YILDIRIM

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee)

AŞKIN ASLAN

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

Ücret Komitesi (Remuneration Committee)

EMRE GÖLTEPE

Evet (Yes)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Ücret Komitesi (Remuneration Committee)

BEKİR YENER YILDIRIM

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Ücret Komitesi (Remuneration Committee)

AŞKIN ASLAN

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)

BEKİR YENER YILDIRIM

Evet (Yes)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)

EMRE GÖLTEPE

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)

OMSAN LOJİSTİK A.Ş “Adına Hareket Eden Kişi” MEHMET SERTAÇ ÇANKAYA

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Türkçe

4. YÖNETİM KURULU-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

–

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

–

4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı

–

Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı

https://www.oyakyatirim.com.tr/Files/PoliciesAndProcedures/OYYAT%20%C3%9CCRET%20POL%C4%B0T%C4%B0KASI.pdf

Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı

5-6

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları

Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin Adı

İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı

Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı

Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı

Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı

Denetim Komitesi (Audit Committee)

% 100

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

% 100

% 67

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)

% 100

% 67

Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1393100

#OYYAT – Oyak Yatırım Menkul Değerler – KAP Haberi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

A⁺
A^–

Yorum yapın Yanıtı iptal et

Hakkımızda

Analiz

BEAM – Daily Chart Analysis

BCH – Bitcoin Cash – Daily Chart Analysis

BNB – Daily Chart Analysis

BTC – Bitcoin – Daily Chart Analysis

AXS – Axie Infinity – Daily Chart Analysis

AXL – Axelar – Daily Chart Analysis

AVAX – Avalanche – Daily Chart Analysis

ATOM – Cosmos – Daily Chart Analysis

ARB – Arbitrum – Daily Chart Analysis

Ar – Arweave – Daily Chart Analysis

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu A+ A–

Yorum yapın Yanıtı iptal et

Hakkımızda

Analiz

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

A⁺
A^–