Genel Kurul Bildirimi
A+ A-
Özet Bilgi
Olağanüstü Genel Kurul Kararı
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
–
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
21/03/2024
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
–
Tarih
21/03/2024
Saati
15:00
Adresi
Barbaros Mahallesi Lale Sokak Ağaoğlu My Office Blok N 2 İç Kapı N 8 Ataşehir/İstanbul
Gündem
GÜNDEM 1) Açılış ve toplantı başkanlığının belirlenmesi, 2) Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi, 3) 2023 yılına ait finansal tabloların, bilançonun ve kâr-zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 4) Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr paylarının belirlenmesi, 5) Temenniler ve kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
1. Toplantı başkanlığına Sayın Osman Hakan Demirel?in seçilmesine oy birliği ile karar verildi. 2. Toplantı başkanlığının toplantı sonunda genel kurul tutanaklarının imzalanması için yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verildi. 3. 2023 yılına ait finansal tablolar, bilanço ve kâr-zarar hesapları okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile tasdik edildi. 4. 01/01/2023-31/12/2023 hesap döneminde oluşan 375.634.882,54 TL tutarındaki net dönem kârından; (i) 11.601.917,10 TL olan ?1. Tertip Yedek Akçe? ve (ii) 31.421.544,75 TL olan ?2. Tertip Yedek Akçe? olmak üzere toplam 43.023.461,85 TL mahsup edilmiştir ve kalan 332.611.420,69 TL?den de 2023 ?Geçmiş Yıl Zararlarında? kayıtlı 12.145.973,20 TL?nin de mahsup edilmesiyle oluşan toplam 320.465.447,49 TL?nin, (6.250.000,00 TL 1. Temettü ve 314.215.447,49 TL 2.Temettü olacak şekilde) pay sahiplerine payları oranında kâr payı olarak nakit olarak dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi. 5. Temenniler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca madde olmadığından toplantıya son verildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak imzalandı.
Genel Kurul Tescil Tarihi
21/03/2024
Açıklamalar
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurulu 21.03.2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261268
