OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ’NİN 18/03/2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL

    KURULU TOPLANTISININ GÜNDEMİ

 
1. Açılış ve Toplantı  Başkanının seçilmesi, 
2. Şirket Yönetim Kurulu’nca  hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve  onaylanması, 
3. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin denetim raporunun  okunması, 
4. 2024 Yılı hesap dönemine  ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 
5. Yönetim Kurulu’nun 2024  yılı kar/zararı hakkındaki önerisinin karara bağlanması. 
6. Yönetim  Kurulu’nun Şirket Esas Sözleşmesinin “Yönetim Kurulu, Üyelerin Seçimi ve  Yönetim Kurulu Kararları” başlıklı 10’uncu maddesinin tadil edilmesi  hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi. 
7. Gündemin  6’ncı maddesinin kabul edilmesi durumunda, esas sözleşmenin değişen yeni  maddesine göre Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin  belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, 
8. Yönetim Kurulu üyelerinin  Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi, 
9. Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey  yöneticilere 2024 yılı içinde sağlanan menfaatlerin onaylanması ve 2025  yılına ait yıllık brüt ücret tutarının belirlenmesi. 
10. Türk Ticaret Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu  tarafından yapılan bağımsız denetçi seçiminin onaylanması, 
11. Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirketle kendisi veya  başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirket’in faaliyet konusuna giren  işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür ticari işler  yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak  olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret  Kanunu’nun 395.  ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi, 
12. Dilek ve görüşler.