Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
A+ A-
Özet Bilgi
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
07.05.2024
Genel Kurul Tarihi
31.05.2024
Genel Kurul Saati
11:00
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
30.05.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
KADIKÖY
Adres
Kozyatağı Mahallesi Değirmen Sokak Nida Kule No:18 Kat:18
Gündem Maddeleri
1 – Açılış, yoklama ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması ve Toplantı Başkanlığı’na toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,
2 – 2023 yılına ait Yönetim Kurulu’nca hazırlanan Faaliyet Raporunun okunması ve üzerinde görüşülmesi, onaylanması,
3 – 2023 yılına ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti’nin okunması,
4 – 2023 yılına ait finansal tabloların okunması, üzerinde görüşülmesi ve onaylanması,
5 – Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
6 – 2023 yılı karının kullanım şeklinin ve kar dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
7 – Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev süresinin belirlenmesi,
8 – Yönetim Kurulu Üyeleri’nin huzur hakkının belirlenmesi,
9 – Bağımsız Denetim Kuruluşu’nun seçiminin Genel Kurul onayına sunulması,
10 – Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.’nun 395’inci ve 396’ncı maddelerindeki hususlar bakımından izin verilmesi,
11 – Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
12 – Şirket çalışanlarını şirket payı edindirme uygulamaları hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
13 – 2023 yılında şirket paylarının geri alımı çerçevesinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi ile, mevcut ve takip eden yıl içinde geri alınan ve/veya alınabilecek şirket paylarının kullanım alanlarının belirlenmesi,
14 – 2023 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,
15 – Dilek ve temenniler, kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
bilgilendirme_dokumani.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
kar_dagitim_tablosu.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları
Şirketin 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, özetle,
– 2023 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu’nca hazırlanan Faaliyet Raporu’nun onaylanmasına,
– 2023 yılı finansal tabloların onaylanmasına,
– 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibralarına,
– 2023 yılı karına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin onaylanmasına,
– Yönetim kurulu üye sayısının 5 (beş) olarak tespitine ve 31 Mayıs 2025 tarihine karar görev yapmak üzere, Orhan GÜNDÜZ, Nevhan GÜNDÜZ ve Mahmut GÜNDÜZ’ün Yönetim Kurulu üyeliklerine, Mustafa Çetin ÖZBUDUN ve İlhan Şükrü KAYA’nın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine,
– Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerine ilişkin olarak verilen önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu Üye ücretlerinin tespitine,
– Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereği 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.’nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine,
– Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri gereğince gerekli iznin verilmesine,
– Şirketin dönem içinde, SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Borsa İstanbul’da geri aldığı payların, “ORGE Çalışanlarını Şirket Payı Edindirme Politikası” çerçevesinde, tahsis tarihi itibarıyla toplam 2.000.000 TL ile sınırlı olacak şekilde, şirket çalışanlarına tahsis edilebilmesine,
– 2024 yılında yapılabilecek bağışların üst sınırının 2.000.000 TL olarak belirlenmesine,
karar verilmiştir.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
tutanak.pdf – Tutanak
EK: 2
hazirun_listesi.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 31.05.2024 (bugün) saat 11.00’de, Kozyatağı Mahallesi Değirmen Sokak Nida Kule No:18 Kat:18 34742 Kadıköy / İSTANBUL adresinde yapılmıştır. Hazır Bulunanlar Listesi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı ile diğer belgelere ekte yer verilmektedir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1293306
