Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
|
1 – Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,
|
||||||||||||||||||||||
|
2 – Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve sair evrakların imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
3 – Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2023 yılı Faaliyet Raporu’nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
4 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti’nin okunması,
|
||||||||||||||||||||||
|
5 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
6 – Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
|
||||||||||||||||||||||
|
7 – Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Yönetim Kurulu ve Süresi” başlıklı. 7. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan izin alındığı şekliyle tadil edilmesi hususunun görüşülmesi ve Genel Kurul’un onayına sunulması ile yönetim kurulunda görev yapacak üye sayısının belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
8 – Sn. Emre KAVAKLI, Sn. Bahattin IŞIK ve Sn. Zeki SALTU’nun Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasının Genel Kurul’un onayına sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
|
9 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan “Kar Dağıtım Politikası”nın görüşülmesi ve Genel Kurul’un onayına sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
|
10 – Yönetim Kurulunun 2023 yılı hesap dönemine ilişkin karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kâr payı oranlarının belirlenmesiyle ilgili kar dağıtım önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
|
11 – Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan çalışanların ücretlendirilmesine ilişkin esasları belirleyen Ücretlendirme Politikası ile 2023 yılı hesap dönemi içerisinde yapılmış olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
12 – Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
13 – 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılı için önerilen bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin Genel Kurul’un onayına sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
|
14 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince oluşturulan “Bağış ve Yardım Politikası”nın görüşülmesi ve Genel Kurul’un onayına sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
|
15 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
16 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde oluşturulan “Bilgilendirme Politikası” hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
17 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
18 – Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi hususunun Genel Kurul’un onayına sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
|
19 – Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği’nin uygulanması zorunlu 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında 2023 yılı hesap döneminde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
20 – Dilek, öneriler ve kapanış.
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
|
Şirketimiz 2023 Yılı Faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 30 Temmuz 2024 Salı Günü saat 14:00’te Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, İhsan Doğramacı Bulvarı No:6 Çankaya- Bilkent/ANKARA adresinde yapılacaktır. Şirketimizin 30.07.2024 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı için ilgili dökümanları ekte bilgilerinize arz ederiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1305068
