Özel Durum Açıklaması (Genel)
A+ A-
Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
–
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi: 13/02/2024
Genel Kurul Toplantı Türü: Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi: 31/12/2023
Tarih: 26/03/2024
Saati: 16:30
Adresi: Esentepe Mahallesi Büyükdere Cad. Levent 199 Apt. N 199/119 Şişli/İstanbul
Gündem: Odea Bank Anonim Şirketi’nin 26.03.2024 tarihinde saat 16:30’da bankanın merkez adresi olan “Esentepe Mahallesi Büyükdere Cad. Levent 199 Apt. N 199/119 Şişli/İstanbul” adresinde yapılacak 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının gündemidir.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular: Odea Bank Anonim Şirketi Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi
Açıklamalar
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,
2. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
3. 2023 mali yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
4. 2023 mali yılına ait Denetçi Raporunun okunması,
5. 2023 mali yılına ait Finansal Tablolarının okunarak müzakere edilmesi ve tasdik edilmesi konusunda karar alınması,
6. Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı ve üyelerinin 2023 mali yılına ait muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmeleri konusunda karar alınması,
7. Şirket’in 2023 mali yılına ilişkin faaliyetlerinden varsa elde edilen karın, pay sahiplerine dağıtılması veya dağıtılmayıp ihtiyari yedek akçe olarak ayrılması konusunda karar alınması,
8. Görev süresi içerisinde üyeliği sona eren Sayın Imad Itani yerine Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi uyarınca atanan Sayın Elias Abou Sleiman’ın yönetim kurulu üyeliğinin onaylanması hakkında karar alınması
9. Bağımsız denetçinin seçimi ve görev süresinin tespiti hakkında karar alınması,
10. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ve sair hakların belirlenmesi hakkında karar alınması,
11. Dilekler ve kapanış.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251258
