Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

A⁺
A^–

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2023
Karar Tarihi	30.05.2024
Genel Kurul Tarihi	04.07.2024
Genel Kurul Saati	11:00
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	03.07.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	PENDİK
Adres	Hampton by Hilton Kurtköy, Yenişehir Mahallesi, Millet Caddesi, No:27, 34912 Kurtköy, Pendik, İstanbul

Gündem Maddeleri

1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 – 2023 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi.

3 – 2023 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özetinin okunması.

4 – 2023 faaliyet yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi, onaylanması.

5 – Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Denetim Kuruluşunun, şirketin 2023 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,.

6 – Kâr dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu teklifinin müzakeresi ve kararı.

7 – Şirketçe 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi sunulması.

8 – 2023 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi sunulması, 2024 yılında yapılacak bağışlar için sınır belirlenmesi.

9 – 2023 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

10 – Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaya sunulması.

11 – Yönetim Kurulu’na yapılan seçimlerin onaya sunulması.

12 – Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.

13 – Yönetim Kurulu üyelerine, şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi.

14 – Dilekler ve Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	GK Daveti ve Vekaletname_04.07.2024.pdf – İlan Metni
EK: 2	Bilgilendirme Dokumanı_04.07.2024.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulumuzun daveti üzerine 4 Temmuz 2024, Perşembe günü saat 11:00’de Hampton by Hilton Kurtköy, Yenişehir Mahallesi, Millet Caddesi, No:27, 34912 Kurtköy, Pendik, İstanbul adresinde yapılmıştır. Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı’na ilişkin Tutanak ve Hazirun Cetveli ekteki gibidir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları