Gönderim Tarihi : 10.03.2025 18:23:03

Genel Kurul Bildirimi

A⁺
A^–

Özet Bilgi

2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili Hakkında

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Evet (Yes)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

04.03.2025

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Karar Tarihi

25/02/2025

Genel Kurul Toplantı Türü

Olağan (Annual)

Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi

01.01.2024-31.12.2024

Tarih

04/03/2025

Saati

11:00

Adresi

Altayçeşme Mah.Çamlı Sok. Pasco Plaza N 21/45 Kat: 12 Maltepe/ İstanbul

Gündem

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı ‘ nın oluşturulması, 2. Genel Kurul Tutanağı ‘ nın imzalanması için Toplantı Başkanlığı ‘ na yetki verilmesi, 3. 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporlarının ayrı ayrı okunması ve müzakeresi, 4. 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi, 6. Şirket esas sözleşmesinin, yeni şekli ile değiştirilmesine karar verildi. 7.Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespitine, 8. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretin belirlenmesi, 9. Şirketin 2024 mali yılı faaliyetlerinden pay sahiplerine kar dağıtılıp dağıtılmaması konusunda karar alınması, 10. Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Dış Denetim Firması seçiminin onaylanması, 11. Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK.nun 395-396. Maddelerinde yazılı işleri yapabilmelerine izin verilmesi için karar alınması, 12. Dilek ve görüşler.