Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
A+ A-
Özet Bilgi
MPARK 2023 Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
oda_Shareholders1Abstract|
1. PAY SAHİPLERİ
oda_FacilitatingTheExerciseOfShareholdersRightsAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
oda_TheNumberOfInvestorMeetingsOrganisedByTheCompanyDuringTheYear|
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
Şirket, 2023 yılında 174 adet yatırımcı konferansı ve toplantı düzenlemiştir (8 Roadshow?da 44 toplantı, 130 yatırımcı ve analist toplantısı).
oda_RightToObtainInformationAndToExamineAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
oda_ThenumberOfSpecialAuditRequests|
Özel denetçi talebi sayısı
Yoktur.
oda_TheNumberOfRequestsThatWereAcceptedAtTheGSM|
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
Yoktur.
oda_GeneralAssemblyAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
1.3. Genel Kurul
oda_LinkToThePDPAnnouncementThatDemonstratesTheInformationRequestedByPrinciple131|
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130754
oda_WhetherTheCompanyProvidesMaterialsForTheGeneralAssemblyInEnglishAndTurkishAtTheSameTime|
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgeler Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulmuştur.
oda_TheLinksToThePDPAnnouncementsAssociatedWithTheTransactionsThatAreNotApprovedByTheMajorityOfIndependentDirectorsOrByUnanimousVotesOfPresentBoardMembersInTheContextOfPrinciple139|
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Oy birliği bulunmayan işlem bulunmamaktadır.
oda_TheLinksToThePDPAnnouncementsAssociatedWithRelatedPartyTransactionsInTheContextOfArticle9OfCommuniqueOnCGCorporateGovernance|
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemi bulunmamaktadır.
oda_TheLinksToThePDPAnnouncementsAssociatedWithCommonAndContinuousTransactionsInTheContextOfArticle10OfTheCommuniqueOnCorporateGovernance|
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlem bulunmamaktadır.
oda_TheNameOfTheSectionOnTheCorporateWebsiteThatDemonstratesTheDonationPolicyOfTheCompany|
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
Yatırımcı İlişkileri > Politikalar > MLP Care Bağış ve Yardım Politikası
oda_TheRelevantLinkToThePDPWithMinuteOfTheGSMWhereTheDonationPolicyHasBeenApproved|
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141121
oda_ArticlesOfAssociationProvisionsRegardingTheParticipationOfStakeholdersToTheGSM|
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
Esas Sözleşmesi’nde Madde 18 Genel Kurul Toplantıları ile ilgili bilgilendirmeleri içermektedir. Esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanacağı ise Madde 27’de belirtilmiştir.
oda_IdentifiedStakeholderGroupsThatParticipatedInTheGSMIfAny|
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
2022 Genel Kurul toplantısına pay sahipleri dışında bağımsız denetim şirketi temsilcisi, bakanlık temsilcisi, danışman avukatlık şirketi temsilcisi ve teknik yetkili hazır bulunmuştur. Menfaat sahiplerinin Genel Kurul’a katılımı ile ilgili bir kısıt bulunmamaktadır.
oda_VotingRightsAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
1.4. Oy Hakları
oda_WhetherTheSharesOfTheCompanyHaveDifferentialVotingRights|
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Evet (Yes)
oda_InCaseThatThereAreVotingPrivilegesIndicateTheOwnerAndPercentageOfTheVotingMajorityOfShares|
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
” Sadece Şirket Esas Sözleşmesi Madde 18’de belirtilen (“”Özellikli Ağırlaştırılmış Genel Kurul Karar Nisabı Gerektiren Konular””)’da karar alabilmesi için A grubu payların temsil ettiği sermayenin en az %85 (yüzdeseksenbeş) çoğunluğuna sahip A Grubu pay sahiplerinin olumlu oyu gerekir. A ve B grubu payların her birinin bir oy hakkı vardır. Fakat Şirket Esas Sözleşmesi Madde 18’de belirtilen (“”Özellikli Ağırlaştırılmış Genel Kurul Karar Nisabı Gerektiren Konular””)’da karar almak için A grubu pay sahiplerinin oyları imtiyaz olarak değerlendirilmiştir. Toplamda 88.229.127 adet A grubu pay mevcuttur. A grubu payların %53’ü Lightyear Healthcare B.V.’nin, %24’ü Sancak İnşaat Turizm Nakliyat ve Dış Ticaret A.Ş.’nin, %14’ü Muharrem Usta’nın, %5’i Adem Elbaşı’nın, %2’si İzzet Usta’nın, %1’i Saliha Usta’nın ve %1’i Nurgül Dürüstkan Elbaşı’nın temsil ettiği paylardır.”
oda_ThePercentageOfOwnershipOfTheLargestShareholder|
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
% 36,42
oda_MinorityRightsAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
1.5. Azlık Hakları
oda_WhetherTheScopeOfMinorityRightsEnlargedInTermsOfContentOrTheRatioInTheArticlesOfTheAssociation|
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
oda_IfYesLinkItToTheRelevantProvisionofTheArticlesOfAssociation|
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
Yoktur
oda_DividendRightAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
1.6. Kar Payı Hakkı
oda_TheLinkToTheWebsitePageContainingTheDividendDistributionPolicy|
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
Yatırımcı ilişkileri > Kurumsal Yönetim > Politikalar > MLP Care Kar Dağıtım Politikası
oda_TheReasonWhyDividendsAreNotDistributed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
“Şirket Yönetim Kurulu?nun 08/03/2023 tarihli kararla yaptığı Kar Dağıtım teklifinin onaylanması teklif edildi. Söz konusu teklif, yazılı önerge olarak iletildi, önergenin usule uygun olduğu belirlendi ve Toplantı başkanı tarafından okundu. Buna göre; ?Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 sayılı “”Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”” hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş TFRS konsolide mali tablolarına göre oluşan 1.674.656.000,00 TL Net Dönem Kârı oluşmaktadır. Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar ve Gelir Vergisi Kanunları hükümleri uyarınca yapılan hesaplamalar sonucunda ise yasal kayıtlarımızda oluşan 242.726.368,07 TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârı oluşmaktadır. Şirket’in mali yapısının güçlendirilmesi ve finansal esneklik kabiliyetinin daha da artırılması amacıyla, 2022 yılı hesap dönemi Net Dağıtılabilir Dönem Kârının dağıtılmayarak, “”Geçmiş Yıllar Kârları”” hesabına aktarılmasına”” Toplantı Başkanı, okunan teklifi aynen oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif toplantıya katılan hissedarların oybirliği ile kabul edilerek kar dağıtımı yapılamamasına karar verildi. ”
oda_TheLinkToTheRelatedAGMAgendaItemWhereApplicable|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141121
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi
Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı
Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı
Doğrudan temsil edilen payların oranı
Vekaleten temsil edilen payların oranı
Şirket’in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı
Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı
Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası
Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)
KAP’ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
26/04/2023
0
% 67,47
% 0
% 67,47
Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Genel Kurul > 2022
Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Genel Kurul > 2022
Yoktur.
62
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141121
oda_Shareholders3Abstract|
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
oda_CorporateWebsiteAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi
oda_TheLinksToTheRelevantSectionsOfTheWebsiteProvidingTheInformationCommandedByThePrinciple211|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
“Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen tüm bilgiler Yatırımcı İlişkileri bölümünde yer almaktadır. ”
oda_WhenApplicableTheLinkToTheListOfShareholdersUltimateBeneficiariesWhoDirectlyOrIndirectlyOwnMoreThanFivePercentOfTheShares|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5’inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
Yatırımcı ilişkileri > Bir Bakışta MLP Care > Ortaklık Yapısı
oda_ListOfLanguagesForWhichTheWebsiteIsAvailable|
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe ve İngilizce
oda_AnnualReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
2.2. Faaliyet Raporu
oda_ThePageNumberInTheAnnualReportWhereTheInformationRelatedToTheElementsInPrincipleAbstract|
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları
oda_ThePageNumberOfTheInformationOnTheDutiesOfTheMembersOfTheBoardOfDirectorsAndExecutivesConductedOutOfTheCompanyAndDeclarationsOnIndependenceOfBoardMembers|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
“Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler – Kurumsal Yönetim Bölümü > Yönetim Kurulu; Üyelerin bağımsızlık beyanları – Kurumsal Yönetim Bölümü > Bağımsızlık Beyanları”
oda_ThePageNumberOfTheInformationOnTheCommitteesFormedWithinTtheStructureOfTheBoardOfDirectors|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Kurumsal Yönetim Bölümü > Yönetim Kurulu > Yönetim Kurulu?nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
oda_ThePageNumberThatIncludesTheNumberOfMeetingsOfTheBoardOfDirectorsInAYearAndAttendanceOfTheMembersOfBoardOfDirectorsToTheseMeetings|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
Kurumsal Yönetim Bölümü > Yönetim Kurulu > Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
oda_ThePageNumberThatIncludesTheInformationOnAmendmentsInTheLegislationWhichMaySignificantlyAffectTheActivitiesOfTheCorporation|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyetlere İlişkin Diğer Bilgiler > Diğer
oda_ThePageNumberThatIncludesTheInformationOnSignificantLawsuitsFiledAgainstTheCorporationAndThePossibleResultsThereof|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyetlere İlişkin Diğer Bilgiler > Diğer
oda_ThePageNumberOfTheInformationOnTheConflictsOfInterestOfTheCorporationAmongTheInstitutionsThatItPurchasesServicesOnMattersSuchAsInvestmentConsultingAndRatingAndTheMeasuresTakenByTheCorporationInOrderToAvoidFromTheseConflictsOfInterest|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyetlere İlişkin Diğer Bilgiler > Diğer
oda_ThePageNumberThatIncludesTheInformationOnTheCrossOwnershipSubsidiariesThatTheDirectContributionToTheCapitalExceedsFivePercent|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5’i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.
oda_ThePageNumberOfTheInformationOnSocialRightsAndProfessionalTrainingOfTheEmployeesAndActivitiesOfCorporateSocialResponsibilityInRespectOfTheCorporateActivitiesThatArisesSocialAndEnvironmentalResults|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Sürdürülebilirlik
oda_Stakeholders4Abstract|
3. MENFAAT SAHİPLERİ
oda_CorporationsPolicyOnStakeholdersAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası
oda_LinkToEmployeeRemedyOrSeverancePolicy|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
Yatırımcı ilişkileri > Kurumsal Yönetim > Politikalar > MLP Care Tazminat Politikası
oda_TheNumberOfDefinitiveConvictionsTheCompanyWasSubjectToInRelationToBreachOfEmployeeRights|
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
349
oda_ThePositionOfThePersonResponsibleForTheAlertMechanism|
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
Disiplin Komitesi
oda_TheContactOfThePersonResponsibleForTheAlertMechanism|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
[email protected]
oda_SupportingTheParticipationOfTheStakeholdersInTheCorporationsManagementAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi
oda_LinkToTheInternalRegulationAddressingTheParticipationOfEmployeesOnManagementBodies|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
Şirket çalışanları tarafından erişilebilir olan Kurul, Konsey, Komite El Kitabı?nda kurum içinde yetki ve sorumlulukları tanımlanmış bir çok komite bulunmaktadır. Gerek yöneticiler gerek çalışanlar görevleri gereği bu komitelerde görev alabilmektedirler.
oda_CorporateBodiesWhereEmployeesAreActuallyRepresented|
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları aşağıdaki gibidir: -İcra (Üst Yönetim) Kurulu -Disiplin Kurulu -Akademik ve Etik Kurul -Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Kurulu -İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu -Kalite Konseyi (Yönetim Gözden Geçirme) -İlaç Yönetimi Komitesi -Transfüzyon Komitesi -Enfeksiyon Kontrol Komitesi -Hasta Güvenliği Komitesi -Değerlendirme ve Bakım Komitesi -Hasta Hakları ve Hasta Memnuniyeti Komitesi -Eğitim Komitesi -Tesis Güvenliği Komitesi -Radyasyon Güvenliği Komitesi
oda_HRPolicyAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası
oda_TheRoleOfTheBoardOnDevelopingAndEnsuringThatTheCompanyHasASuccessionPlanForTheKeyManagementPositions|
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
Kilit yönetici pozisyonları için yedekleme planları yıllık olarak hazırlanmakta olup, Yönetim Kurulu’na sunulmaktadır.
oda_LinkOrSummaryOfTheHRPolicyCoveringEqualOpportunitiesAndHiringPrinciples|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Yatırımcı ilişkileri > Kurumsal Yönetim > Politikalar > MLP Care İnsan Hakları Politikası
oda_WhetherTheCompanyProvidesAnEmployeeStockOwnershipProgramme|
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn’t an employee stock ownership programme)
oda_LinkOrReferenceTheHRPolicyCoveringDiscriminationAndMistreatmentsAndTheMeasuresToPreventThem|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Yatırımcı ilişkileri > Kurumsal Yönetim > Politikalar > MLP Care İnsan Hakları Politikası
oda_TheNumberOfDefinitiveConvictionsTheCompanyIsSubjectToTheRelationToHealthAndSafetyMeasures|
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
0
oda_EthicalRulesAndSocialResponsibilityAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
oda_LinkToTheCodeOfEthics|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
Yatırımcı ilişkileri > Kurumsal Yönetim > Etik Kurallar
oda_LinkToTheCSRReportIfThereIsntTheInformationAboutPrecautionsAboutEnvironmentalSocialAndCorporateGovernance|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
İnternet sitemizde yayınlanan Faaliyet Raporunun Sürdürülebilirlik bölümünde bilgi verilmiştir.
oda_AnyMeasuresCombatingAnyKindOfCorruptionIncludingEmbezzlementAndBribery|
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
“Şirketin Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasında belirtilmiştir. Yatırımcı ilişkileri > Kurumsal Yönetim > Politikalar > MLP Care Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası”
oda_BoardOfDirectors1Abstract|
4. YÖNETİM KURULU-I
oda_PrinciplesOfActivityOfTheBoardOfDirectorsAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
oda_DateOfTheLastBoardEvaluationConducted|
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
Yoktur.
oda_WhetherTheBoardEvaluationWasExternallyFacilitated|
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
oda_WhetherAllBoardMembersReleasedFroTheirDutiesAtTheGSM|
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
oda_NamesOfTheBoardMembersWithSpecificDelegatedDutiesAndAuthoritiesAndDescriptionsOfSuchDuties|
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyesi yoktur.
oda_NumberOfReportsPresentedByInternalAuditorsToTheAuditCommitteeOrAnyRelevantCommitteeToTheBoard|
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
6
oda_LinkToAnnualReportPageNumberOfTheSummaryReviewOfTheEffectivenessOfInternalControls|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
Sürdürülebilirlik bölümünde Kurumsal Yönetim Yaklaşımı başlığı altında bilgi verilmiştir.
oda_NameOfTheChairman|
Yönetim kurulu başkanının adı
Muharrem Usta
oda_NameOfTheCEO|
İcra başkanı / genel müdürün adı
Muharrem Usta
oda_IfTheCEOAndChairFunctionsAreCombinedProvideTheLinkToTheRelevantPDPPageProvidingTheRationaleForSuchCombinedRoles|
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
İzahnamenin 15.9.1. numaralı maddesinde belirtilen Şirket?in pay sahipleri arasında akdedilmiş hissedarlar sözleşmesi uyarınca, Muharrem Usta?nın yönetim kurulu başkanı ve CEO olmasına ilişkin hüküm bulunmaktadır. Bunun dışında ek bir KAP duyurusu yapılmamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu’nca 25.01.2018 tarihinde onaylanmış olan İzahname’nin KAP duyurusu bağlantısı – https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/655665
oda_LinkToNotificationRegardingCorporationsDamageThatMayBeCausedDueToTheFaultsOfBoardOfDirectorsDuringTheChargeOfTheirDutiesWasInsuredForAnAmountExceeding25PercentOfTheCorporationsCapital|
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25’ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207728
oda_LinkToCurrentDiversityPolicyTargetingWomenDirectors|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
Mevcut kadın yönetim kurulu üyelerini oranı %33 olduğu için internet sitesinde konuyla ilgili ek bilgi paylaşılmamıştır.
oda_TheNumberOfFemaleDirectors|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
6 kişiden oluşan Yönetim Kurulu’ndaki kadın üyelerin sayısı 1’i bağımsız olmak üzere 2’dir. Kadın üye oranı %33’tür.
Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı
İcrada Görevli Olup Olmadığı
Bağımsız Üye Olup Olmadığı
Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi
Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı
Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği
Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı
Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Muharrem Usta
İcrada görevli (Executive)
Bağımsız üye değil (Not independent director)
28/12/2005
–
Değerlendirilmedi (Not considered)
İlgisiz (Not applicable)
Hayır (No)
Seymur Tarı
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
Bağımsız üye değil (Not independent director)
08/05/2014
–
Değerlendirilmedi (Not considered)
İlgisiz (Not applicable)
Evet (Yes)
Haydar Sancak
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
Bağımsız üye değil (Not independent director)
06/02/2006
–
Değerlendirilmedi (Not considered)
İlgisiz (Not applicable)
Hayır (No)
Hatice Hale Özsoy Bıyıklı
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
Bağımsız üye değil (Not independent director)
08/05/2014
–
Değerlendirilmedi (Not considered)
İlgisiz (Not applicable)
Evet (Yes)
Meral Kurdaş
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
Bağımsız üye (Independent director)
14/05/2018
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015063
Değerlendirildi (Considered)
Hayır (No)
Evet (Yes)
Tayfun Bayazıt
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
Bağımsız üye (Independent director)
14/05/2018
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015063
Değerlendirildi (Considered)
Hayır (No)
Evet (Yes)
oda_BoardOfDirectors2Abstract|
4. YÖNETİM KURULU-II
oda_ProcedureOfBoardOfDirectorsMeetingsAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
oda_NumberOfPhysicalBoardMeetingsInTheReportingPeriod|
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
5
oda_DirectorAverageAttendanceRateAtBoardMeetings|
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
% 100
oda_WhetherTheBoardUsesAnElectronicPortalToSupportItsWorkOrNot|
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Hayır (No)
oda_NumberOfMinimumDaysAheadOfTheBoardMeetingToProvideInformationToDirectorsAsPerTheBoardCharter|
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
Yönetim Kurulu Çalışma Esasları’nda net zaman belirtilmemekle birlikte Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı sağlanmak suretiyle, toplantıdan yeterli zaman önce Yönetim Kurulu üyelerinin incelemesine sunulmaktadır.
oda_LinkToTheBoardCharter|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
Esas Sözleşme’nin 14. Maddesi Yönetim Kurulu Toplantıları ve Toplantı ve Karar Nisapları ilgili bilgiyi açıklamaktadır. Esas Sözleşme’nin internet sitesindeki yeri: Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Kurumsal Yönetim – Diğer Bilgiler > Esas Sözleşme
oda_NumberOfMaximumExternalCommitmentsForBoardMembersAsPerThePolicyCoveringTheNumberOfExternalDutiesHeldByDirectors|
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
“Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması ile ilgili bir kısıt bulunmamaktadır. Ancak bu durum hiçbir şekilde çıkar çatışmasına yol açmamış, yönetim kurulu üyesinin şirketteki görevini aksatmamıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler şirket internet sitesinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur: Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Üst Yönetim ve Yönetim Kurulu > Yönetim Kurulu”
oda_BoardCommitteesAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
oda_LinkToTheRelevantPagesOfTheAnnualReportAboutBoardCommittees|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
Kurumsal Yönetim Bölümü > Yönetim Kurulu > Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
oda_LinksToThePDPWithTheBoardCommitteeCharters|
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
Komitelerin çalışma esasları 30 Nisan 2021’de KAP duyurusu yapılan İzahname’nin 17.3 bölümünde verilmiştir. KAP duyurusu bağlantısı: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934146
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları
Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin Adı
Komite Üyelerinin Adı-Soyadı
Komite Başkanı Olup Olmadığı
Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee)
Tayfun Bayazıt
Evet (Yes)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)
Meral Kurdaş
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
Tayfun Bayazıt
Evet (Yes)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
Meral Kurdaş
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
Hatice Hale Özsoy Bıyıklı
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
Deniz Can Yücel
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
Meral Kurdaş
Evet (Yes)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
Tayfun Bayazıt
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
Hatice Hale Özsoy Bıyıklı
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)
Aday Gösterme ve Ücret Komitesi
Meral Kurdaş
Evet (Yes)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)
Aday Gösterme ve Ücret Komitesi
Tayfun Bayazıt
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)
Aday Gösterme ve Ücret Komitesi
Hatice Hale Özsoy Bıyıklı
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
oda_BoardOfDirectors3Abstract|
4. YÖNETİM KURULU-III
oda_BoardCommitteesAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II
oda_LinkToTheRelevantAnnualReportPageDescribingTheActivitiesOfTheAuditCommittee|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
“Kurumsal internet sitesi – Yatırımcı ilişkileri > Kurumsal Yönetim > Üst Yönetim ve Yönetim Kurulu > Komiteler > MLP Care Denetim Komitesi Tüzüğü Faaliyet raporu – Kurumsal Yönetim Bölümü > Yönetim Kurulu > Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı ”
oda_LinkToTheRelevantAnnualReportPageDescribingTheActivitiesOfTheCorporateGovernanceCommittee|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
“Kurumsal internet sitesi – Yatırımcı ilişkileri > Kurumsal Yönetim > Üst Yönetim ve Yönetim Kurulu > Komiteler > MLP Care Kurumsal Yönetim Komitesi Tüzüğü Faaliyet raporu – Kurumsal Yönetim Bölümü > Yönetim Kurulu > Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı ”
oda_LinkToTheRelevantAnnualReportPageDescribingTheActivitiesOfTheNominationCommittee|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
“Kurumsal internet sitesi – Yatırımcı ilişkileri > Kurumsal Yönetim > Üst Yönetim ve Yönetim Kurulu > Komiteler > MLP Care Aday Gösterme ve Ücret Komitesi Tüzüğü Faaliyet raporu – Kurumsal Yönetim Bölümü > Yönetim Kurulu > Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı ”
oda_LinkToTheRelevantAnnualReportPageDscribingTheActivitiesOfTheCommitteeOfEarlyDetectionOfRisk|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
“Kurumsal internet sitesi – Yatırımcı ilişkileri > Kurumsal Yönetim > Üst Yönetim ve Yönetim Kurulu > Komiteler > MLP Care Riskin Erken Saptanması Komitesi Tüzüğü Faaliyet raporu – Kurumsal Yönetim Bölümü > Yönetim Kurulu > Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı ”
oda_LinkToTheRelevantAnnualReportPageDescribingTheActivitiesOfTheRemunerationCommittee|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
“Kurumsal internet sitesi – Yatırımcı ilişkileri > Kurumsal Yönetim > Üst Yönetim ve Yönetim Kurulu > Komiteler > MLP Care Riskin Erken Saptanması Komitesi Tüzüğü Faaliyet raporu – Kurumsal Yönetim Bölümü > Yönetim Kurulu > Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı ”
oda_FinancialRightsAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
oda_LinkToTheRelevantAnnualReportPagePresentingOperationalAndFinancialTargetsAndTheirAchievement|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
2023 Yılında MLP Care
oda_LinkToTheCompanyWebsiteWithTheRemunerationPolicyForExecutiveAndNonExecutiveDirectors|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
Yatırımcı ilişkileri > Kurumsal Yönetim > Politikalar > MLP Care Ücretlendirme Politikası
oda_LinkToTheReportOnIndividualRemunerationForBoardMembersAndSeniorExecutivesInTheAnnualReport|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyetlere İlişkin Diğer Bilgiler > Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Haklara İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları
Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin Adı
İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı
Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı
Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı
Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee)
% 100
% 100
6
6
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
% 75
% 50
4
4
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
% 100
% 67
6
6
Diğer (Other)
Aday Gösterme ve Ücret Komitesi
% 100
% 67
1
1
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262269
