Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
A+ A-
Özet Bilgi
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Kararları Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
05.03.2024
Genel Kurul Tarihi
28.03.2024
Genel Kurul Saati
17:00
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
27.03.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
ANKARA
İlçe
YENİMAHALLE
Adres
İlbank Sosyal Tesisleri Anadolu Bul. No:24 Yenimahalle/ANKARA-TÜRKİYE adresinde bulunan İlbank Sosyal Tesisleri Toplantı Salonu
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi, Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
2 – 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
3 – 2023 Yılı Bilanço ve Kar – Zarar Tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
4 – 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
5 – Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini onaya sunulması
6 – Yönetim Kurulu’nun kar dağıtım önerisinin, müzakeresi ve onaya sunulması,
7 – Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
8 – Yönetim Kurulu Üyeleri’ne huzur hakkı ödenip ödenmeyeceğinin, ödenecekse miktarlarının kararlaştırılması,
9 – Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yapacağı bağış ve yardımlara ilişkin ‘Şirket Bağış ve Yardım Politikası’ kapsamında yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi ve onaya sunulması, 2024 yılı için yapılacak bağış ve yardımlar için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve şirket esas sözleşmesi gereğince üst sınırın belirlenmesi,
10 – 2024 Yılında Bağımsız Denetim Hizmeti alınmak üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Şirketinin onaya sunulması,
11 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için belirlenen ‘Ücretlendirme Politikası’ ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi ve onaya sunulması,
12 – Geri Alım Programı çerçevesinde geri alınan paylar hakkında bilgi verilmesi,
13 – Yeni Hisse Geri Alım Programı’nın müzakere edilerek onaya sunulması ve Yönetim Kurulu’nun yetkilendirilmesi,
14 – Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylı esas sözleşme tadilinin 6,8,9,11,12,13,16.maddelerinin tadilinin onaylanması,
15 – Yönetim Kurulu’na kar payı avansı dağıtabilmesi hususunda yetki verilmesi,
16 – Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396.maddelerinde yazılı iş ve işlemler yapabilmelerine izin verilmesi,
17 – Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
18 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
19 – Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2-2023 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları
1-Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçildi, Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verildi,
2-2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okundu, müzakere edildi ve onaylandı,
3-2023 Yılı Bilanço ve Kar – Zarar Tabloların okundu, müzakere edildi ve onaylandı,
4-2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okundu, müzakere edildi ve onaylandı,
5-Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edildi.
6-Yönetim Kurulu’nun kar dağıtım önerisi, müzakere edildi ve onaylandı,
7-Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçildi ve görev süreleri belirlendi.
8-Yönetim Kurulu Üyeleri’ne huzur hakkı ödenip ödenmeyeceği, ödenecekse miktarlarının kararlaştırılması müzakere edildi ve onaylandı,
9-Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yapacağı bağış ve yardımlara ilişkin ‘Şirket Bağış ve Yardım Politikası’ kapsamında yapılan ödemeler hakkında bilgi verildi ve onaya sunuldu, 2024 yılı için yapılacak bağış ve yardımlar için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve şirket esas sözleşmesi gereğince üst sınırın belirlendi.
10-2024 Yılında Bağımsız Denetim Hizmeti alınmak üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Şirketi seçimi onaylandı.
11-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için belirlenen ‘Ücretlendirme Politikası’ ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında bilgi verildi ve onaylandı.
12-Geri Alım Programı çerçevesinde geri alınan paylar hakkında bilgi verildi.
13-Yeni Hisse Geri Alım Programı müzakere edilerek onaya sunuldu ve Yönetim Kurulu yetkilendirildi,
14-Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylı esas sözleşme tadilinin 6,8,9,11,12,13,16.maddelerinin tadili onaylandı.
15-Yönetim Kurulu’na kar payı avansı dağıtabilmesi hususunda yetki verildi.
16-Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396.maddelerinde yazılı iş ve işlemler yapabilmelerine izin verildi.
17-Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
18-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.
19-Dilek, temenniler ve kapanış.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Kabul edildi
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
08.04.2024
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Hazirun.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
2023 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf – Tutanak
Ek Açıklamalar
2023 Yılı Olağan Genel Kurul kararları 08.04.2024 tarihinde tescil edilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271165
