Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
A+ A-
Özet Bilgi
2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
20.05.2024
Genel Kurul Tarihi
27.06.2024
Genel Kurul Saati
14:00
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
26.06.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ÜSKÜDAR
Adres
Altunizade, Kısıklı Cad.No.2 Ak İş Merkezi A Blok Kat:2
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi,
2 – Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
3 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
4 – 2023 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 – Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
6 – 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulunun ibrası,
7 – 2024 hesap dönemi için Bağımsız Denetleme Kuruluşunun seçimi,
8 – 2024 hesap dönemi için Bağımsız Denetleme Kuruluşunun seçimi,
9 – 2023 yılı dönem karının dağıtılmayarak şirket bünyesinde kalması yönündeki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi,
10 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin ekinde yer alan 1.3.6.sayılı kurumsal yönetim ilkesi gereğince yıl içerisinde bu kapsamda yapılan işlemler hakkında ortakların bilgilendirilmesi,
11 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
12 – 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgilendirme ve 2024 yılı bağış sınırının belirlenmesi,
13 – Dilekler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
LİNK-Olağan GK Bilgilendirme Dokümanı 27062024.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
LİNK-Olağan GK İlan Metni 27062024.pdf – İlan Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları
2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporu Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.
2023 hesap dönemine ilişkin finansal tabloları Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.
2023 yılı net dönem kârının dağıtılmayarak şirket bünyesinde bırakılması yönündeki Yönetim Kurulu Kararı onaylanmıştır.
2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edilmiştir.
2024 hesap dönemi için HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim şirketinin seçimi onaylanmıştır.
Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında Yönetim Kurulu’na izin verilmesi kabul edilmiştir.
2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklar bilgilendirilmiş ve 2024 yılı bağış sınırı belirlenmiştir.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Link GK Hazirun 27062024_KAP.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
Link GK Tutanak 27062024.pdf – Tutanak
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1302704
