Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

A⁺
A^–

Özet Bilgi	Genel Kurul toplantı tutanağı tescili hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2023
Karar Tarihi	23.08.2024
Genel Kurul Tarihi	19.09.2024
Genel Kurul Saati	14:00
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	18.09.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	KAĞITHANE
Adres	Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi Premier Kampüs Ofis A Blok Zemin Kat Toplantı Salonu Kağıthane/İstanbul

Gündem Maddeleri

1 – Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve genel kurul toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

2 – Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporu’nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

3 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması,

4 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5 – Şirketimizde 2023 yılı faaliyetlerinden elde edilen karın geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine 2023 yılı faaliyetleri ile ilgili kar dağıtımı yapılmaması hakkındaki 15.07.2024 tarih ve 08 sayılı yönetim kurulu kararının genel kurulun onayına sunulması

6 – Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

7 – Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere 2023 yılında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

8 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2024 yılı için yönetim kurulu 03.06.2024 tarih 05 sayılı kararı ile yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,

9 – Şirketin 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

10 – 2023 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

11 – Şirketin 2023 yılında yaptığı bağışlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

12 – Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

13 – Dilek ve görüşler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Ek 2 Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	Ek 1 Genel Kurul Davet İlanı.pdf – İlan Metni
EK: 3	Ek 7 31.12.2023 Bagimsiz denetim raporu.pdf – Denetim Kurulu Raporu
EK: 4	Ek 4 Vekaletname.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5	Ek 5 31.12.2023 Tarihli Bilanço (VUK).pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6	Ek 6 31.12.2023 tarihli Gelir Tablosu(VUK).pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 7	Ek 8 31.12.2023 Yonetim-Kurulu-Faaliyet-Raporu.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 8	Ek 3 2023 yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	2023 yılına ait Olağan genel kurul toplantısı 19.09.2024 tarih ve saat 14.00 yapılmış olup toplantı tutanağı ve Hazirun cetveli ekte sunulmuştur.