Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
A+ A-
Özet Bilgi
03.05.2024 Tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
03.04.2024
Genel Kurul Tarihi
03.05.2024
Genel Kurul Saati
10:30
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
02.05.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
KAYSERİ
İlçe
İNCESU
Adres
Süksün Zafer Mahallesi Sedef Bulvarı No: 146 İncesu/KAYSERİ
Gündem Maddeleri
1 – Açılış, saygı duruşu ve Genel Kurul Başkanlık divanının seçimi,
2 – Toplantı başkanlığına Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,
3 – 2023 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4 – 2023 Yılı Finansal Tabloların müzakeresi ve Genel Kurul’un onayına sunulması,
5 – Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerinin oya sunulması,
6 – Yönetim Kurulu’nun, 2023 yılı karı ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7 – Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılı hesaplarının denetimi için seçilen bağımsız dış denetim şirketinin onaylanması,
8 – Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,
9 – 2023 yılında yapılan bağışlarla ilgili bilgi verilmesi,
10 – İlişkili taraf işlemleri ile ilgili bilgi verilmesi,
11 – Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet vermediğine dair bilgi verilmesi,
12 – Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi,
13 – Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Bilgilendirme Notu.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
İlan Metni.pdf – İlan Metni
EK: 3
Vekaletname Örneği.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları
1- Açılış ve Saygı duruşu yapıldı. Toplantı Başkanlığına Mehmet ŞIKLAROĞLU oy birliğiyle seçildi. Toplantı başkanı tarafından tutanak yazmanlığına Ahmet Onur ALTAY, oy toplayıcılığına Mehmet ASLAN atanmıştır.
2- Genel Kurul tutanak ve evraklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi hususu Genel Kurul onayına sunuldu. Oy birliğiyle kabul edildi.
3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun daha önce bütün katılımcı ortaklara dağıtıldığından; okunmaması oy birliğiyle ile kabul edildi. Bağımsız Dış Denetim Raporu denetçi şirket temsilcisi Ercan BİLGEN tarafından okundu, müzakereye açıldı. Söz alan olmadı ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu ayrı ayrı Genel Kurul’un onayına sunuldu. Oy birliğiyle kabul edildi.
4- 2023 dönemi Finansal Tablolar Ahmet Onur ALTAY tarafından okundu, müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Genel Kurul’un onayına sunuldu. Oy birliğiyle kabul edildi.
5- 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu’nun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyeleri, yönetim kurulu ibralarında oy kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oylarıyla elektronik ortamda katılan hissedarımız Cengiz ERDOĞAN’ın 43.500 TL itibari değerli katılımcının red oyuna karşılık oy çokluğu ile ibra edildiler.
6- Yönetim Kurulu’nun aşağıda belirtilen 2023 yılı kârınını kullanımı ile ilgili Genel Kurul’a teklifi Ahmet Onur ALTAY tarafından okundu.
Yönetim Kurulu’nun 03.04.2024 tarih ve 2024/05 sayılı kararı gereği;
1-Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 sayılı tebliği hükümleri uyarınca hazırlanıp bağımsız denetimden geçmiş olan; 2023 dönemi finansal tablolarımıza göre Net Dönem Kârı 139.180.110,86 TL’dir.
2-Vergi Usul Mevzuatına göre hazırlanmış 2023 dönemi finansal tablolarımıza göre (enflasyona göre düzeltilmemiş) Net Dönem Kârı 92.915.547,16 TL’dir.
3-Kayıtlarımızda yer alan Genel Kanuni Yedek Akçenin Türk Ticaret Kanunu’nun 519.maddesinin (1.) fıkrası ve şirketimizin Esas Sözleşmesi’nin 31.maddesinde belirtilen tavana ulaşmış olması nedeniyle ayrılmamasına,
4- SPK’ya göre 139.180.110,86 TL ve Vergi Usul Mevzuatına göre 92.915.547,16 TL kârın, Dünya’da ve ülkemizde oluşan ekonomik konjonktürel olumsuzlukların bir müddet daha devam edebileceği ihtimaline karşı daha ihtiyatlı olmak adına şirketin finansal yapısını daha da güçlendirmek üzere olağanüstü yedeklerde bırakılmasına ve 2023 dönem kârından temettü dağıtılmaması hususunun Genel Kurul’a teklif olarak götürülmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
Yukarıda açıklanan Yönetim Kurulu’na ait Kâr Dağıtım Teklifi, Genel Kurul’un onayına sunuldu. Oy birliğiyle kabul edildi.
7- Şirketimiz; Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılı hesaplarının denetimi için önerilen Hitit Vergi Dairesi Müdürlüğü 981 020 1762 vergi nolu, Üsküp Caddesi No:24/5 Çankaya- ANKARA adresli Bağımsız Denetim Şirketi “YKY Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ” nin seçimi oy birliğiyle kabul edildi.
8-Yönetim Kurulu Üyesi Nevzat SEYOK’un önerisi doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 50.000 TL’ ücret verilmesi müzakereye açıldı, söz alan olmadı, elektronik ortamda katılan hissedarımız Cengiz ERDOĞAN’ın 43.500 TL itibari değerli katılımcının red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
9- Genel Kurul’a Toplantı Başkanı Mehmet ŞIKLAROĞLU tarafından, 2023 yılı içerisinde yapılan 732.745 TL bağışlarla ilgili ayrıntılı bilgi sunuldu.
10- Genel Kurul’a Toplantı Başkanı Mehmet ŞIKLAROĞLU tarafından, “İlişkili Taraf İşlemleri” hakkında bilgi sunuldu.
11- Genel Kurul’a Mehmet ŞIKLAROĞLU tarafından, “Şirketin 3.Kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefaletler” vermediğine dair bilgi sunuldu.
12- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muamelelerin ifasında gerekli iznin verilmesi Genel Kurul’un onayına sunuldu. Oy birliğiyle kabul edildi.
13- Dilek ve temenniler maddesi ile ilgili olarak Toplantı Başkanı hissedarlara herhangi bir dilek ve temennisi olup olmadıklarını sordu. Hissedarlarımızdan Koray SALAN, Faaliyet Raporunda geleceğe yönelik benklentiler kısmının daha açıklayıcı olmasını daha faydalı olacağını beyan etti. 2023 Tekstil sektöründe zorluklar nedeniyle elde edilen başarıdan dolayı tebrik etti. Fabrika arazısinin yeniden değerlemesi ile ilgili bilgi aldı. 2024 dönemi tekstil sektörü için beklentileri sordu. Sorularını Genel Müdür Nevzat SEYOK cevapladı. Şirketin Yönetim Kurulu Başkan Vekili Arif MOLU, 2023 dönemi faaliyetinden elde edilen başarıdan dolayı tüm çalışanları tebrik etti.
Gündemde görüşülecek başka madde olmadığı ve alınan kararlara herhangi bir itiraz bulunmadığı görülerek, Toplantı Başkanı Mehmet ŞIKLAROĞLU tarafından saat: 11:10’da kapatıldı. İş bu Genel Kurul Toplantı tutanağı toplantı mahalinde bilgisayar ortamında 7 (yedi) nüsha olacak şekilde düzenlenerek imza altına alınmıştır. Kayseri, 03.05.2024
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
07.05.2024
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Karsu Genel Kurul Tutanağı.pdf – Tutanak
EK: 2
Karsu Hazirun Listesi.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin, 03.05.2024 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısı Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 07.05.2024 tarihinde tescil edilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1282722
