Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
A+ A-
Özet Bilgi
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
03.04.2024
Genel Kurul Tarihi
03.05.2024
Genel Kurul Saati
10:30
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
02.05.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
KAYSERİ
İlçe
İNCESU
Adres
Süksün Zafer Mahallesi Sedef Bulvarı No: 146 İncesu/KAYSERİ
Gündem Maddeleri
1 – Açılış, saygı duruşu ve Genel Kurul Başkanlık divanının seçimi,
2 – Toplantı başkanlığına Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,
3 – 2023 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4 – 2023 Yılı Finansal Tabloların müzakeresi ve Genel Kurul’un onayına sunulması,
5 – Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerinin oya sunulması,
6 – Yönetim Kurulu’nun, 2023 yılı karı ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7 – Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılı hesaplarının denetimi için seçilen bağımsız dış denetim şirketinin onaylanması,
8 – Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,
9 – 2023 yılında yapılan bağışlarla ilgili bilgi verilmesi,
10 – İlişkili taraf işlemleri ile ilgili bilgi verilmesi,
11 – Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet vermediğine dair bilgi verilmesi,
12 – Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi,
13 – Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Bilgilendirme Notu.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
İlan Metni.pdf – İlan Metni
EK: 3
Vekaletname Örneği.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu’muzun 03.04.2024 tarih ve 2024 / 04 no’lu kararı gereği;
1- Şirketin, 2023 dönemi Olağan Genel Kurul toplantısının, aşağıda belirtilen gündem uyarınca, 03 Mayıs 2024 Cuma günü saat 10.30’da Süksün Zafer Mahallesi Sedef Bulvarı No: 146 İncesu / Kayseri adresinde yapılmasına,
2- Şirketin 2023 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Dipnotları (Finansal Rapor), Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ve Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı, Genel Kurula Katılım Prosedürü ve vekâletname formu ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları, toplantıdan üç hafta önce şirket merkezinde sayın hissedarların tetkikine hazır bulundurulmasına, toplantıya asaleten iştirak edemeyecek ortakların vekâletname düzenleyerek temsilcileri kararı ile toplantıya katılmalarına karar verilmiştir.
Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile rica olunur.
İlan Metni, Bilgilendirme Notu ve Vekaletname örneği ekte yer almaktadır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266300
