Şirketimizin 31 Temmuz 2024 günü saat 12’30 da Kaya İstanbul Faır&Conventıon Hotel, Gökevler Mah.2317 Sk.No:1 Esenyurt/İSTANBUL adresinde yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1) Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosu katılanların oy birliği ile kabul edildi

2) Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edildi

3) Sermaye Piyasası Kurulu Seri:II-14.1 sayılı Tebliği hükümleri dahilinde, Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, sunum esasları SPK’nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, SPK’nın 07.03.2024 tarih, 2024/14 sayılı bülteninde yayımlanan 07.03.2024 tarih, 14/382 sayılı kurul kararı da dikkate alınarak, bağımsız denetimden geçmiş, 2023 yılı hesap dönemine ait 31.12.2023 tarihli finansal tablolarımıza göre 15.087.064 TL tutarında “Net Dönem Zararı” Vergi Usul Kanununa göre hazırlanmış 2023 dönemi yasal/solo finansal tablolarımıza göre Net Dönem Kârı 103.892.905,10 TL olarak hesaplanmış olup hesaplanan bu kar Enflasyon Muhasebesi çalışmaları neticesinde, geçmiş dönem zararları hesabına virmanlanarak kapatılmıştır.

Şirketimizin Ana Sözleşmesi’nde bulunan hükümler ve SPK’nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 2023 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılmaması katılanların oybirliği ile kabul edildi

4) Yönetim Kurulu üyelerine aylık 18.000 TL net huzur hakkı ücreti ödenmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi

5) Yönetim Kurulu tarafından, Türk Ticaret Kanununu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda, 2024 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilen “Yorum Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ nin seçilmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi.

6) Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nden alınan izne istinaden kayıtlı sermaye tavanın artırılması ve sürenin uzatılması ve bu doğrultuda Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye ve Payların Nev’i” başlıklı 6’ncı maddesinin yeni şekli ile tadil edilmesi oy birliği ile kabul edildi.

7) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'( Teminat, Rehin, İpotek ) ler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat olmadığı hakkında Genel Kurula bilgi verildi

8) Şirketin 2023 yılı içinde bağış yaptığı Genel Kurul bilgisine sunulmuştur. Şirketimizin 2024 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının kamuya açıklanan son yıllık bilançoda yer alan brüt satış tutarının %1’i kadar olması katılanların oy birliği ile kabul edildi

9) Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi katılanların oy çokluğu ile kabul edildi

Alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ilişikte sunulmuştur