Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
A+ A-
Özet Bilgi
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
28.05.2024
Genel Kurul Tarihi
27.06.2024
Genel Kurul Saati
14:00
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
26.06.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
GAZİANTEP
İlçe
ŞEHİTKAMİL
Adres
Mücahitler Mah. 52009 Nolu Cad.No:31 (Teymur Continental Hotel)
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 – Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
3 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu’nun özetinin okunması,
5 – Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2023 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 – 2023 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
7 – Yönetim Kurulu’nun Şirket’in Kar Dağıtım Politikası uyarınca hazırlanan önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
8 – Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi,
9 – Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi,
10 – Yönetim Kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin aylık ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının Şirket’in ücretlendirme politikası çerçevesinde tespit edilerek belirlenmesi,
11 – SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 2023 yılında yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi,
12 – SPK mevzuatı çerçevesinde; 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi
13 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2024 yılı faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için, Yönetim Kurulu’nun Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
14 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2023 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
15 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
16 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.6. numaralı maddesinde belirtilen işlemler olan yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete ortak olmaları kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
17 – Yönetim Kurulu Üyeleri’nin Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi
18 – Dilekler ve kapanış,
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Ticaret Sicil Gazetesi.pdf – İlan Metni
EK: 2
Bilgilendirme Dökümanı.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
Genel Kurul Çağrı Kararı.pdf – İlan Metni
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 28 Mayıs 2024 tarihli toplantısında, ekte yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 2023 yılı Olağan Genel Kurulu’nun 27 Haziran 2024 Perşembe günü saat 14:00′ de Mücahitler Mah. 52009 Nolu Cad.No:31 (Teymur Continental Hotel) Şehitkamil / Gaziantep adresinde toplanmasına karar verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1294539
