Gönderim Tarihi : 12.03.2025 13:42:56

Genel Kurul Bildirimi

A⁺
A^–

Özet Bilgi

Genel Kurul

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

24/02/2025

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Karar Tarihi

12/03/2025

Genel Kurul Toplantı Türü

Olağan (Annual)

Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi

01/01/2024-31/12/2024

Tarih

13/03/2025

Saati

10:00

Adresi

Kuzguncuk Mahallesi Aziz Bey Sok. N1 Üsküdar/ İSTANBUL

Gündem

KOÇ FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ’NİN 12/03/2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISININ GÜNDEMİ 1. Açılış ve Toplantı Başkanı’nın seçilmesi, 2. Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 3. 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Denetim Raporu’nun okunması, 4. 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi, 6. 2024 yılı kârının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu’nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 7. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, 8. Yönetim Kurulu üyelerine 2024 yılı içinde sağlanan menfaatlerin onaylanması ve 2025 yılına ait yıllık brüt ücret tutarının belirlenmesi, 9. Türk Ticaret Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetçi seçiminin onaylanması, 10. Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirket’in faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür ticari işler yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396’ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi, 11. Şirket esas sözleşmesinin “Şirketin Kendi Paylarını Rehin Olarak Kabul Etmesi veya Devralması” başlıklı 9’uncu maddesinde Yönetim Kurulu’na verilen yetki süresinin uzatılması hakkında karar alınması, 12. Kanuni takip sürecinde yer alan bir kısım kredilerin varlık yönetim şirketlerine satışı, satışı yapılacak kredilerin kriterlerinin, satış bedelinin ve diğer şartların belirlenmesi hususlarında Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi, 13. Dilek ve görüşler.

Alınan Kararlar / Görüşülen Konular

Açıklama kısmında belirtilmiştir

Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

KOÇ FİNANSMAN A.Ş.’nin 12/03/2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Koç Finansman A.Ş.’nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 12/03/2025 Çarşamba günü, saat 10.00’da Kuzguncuk Mahallesi Azizbey Sok. N1 Üsküdar/İSTANBUL adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü’nün 10/03/2025 tarih ve E-90726394-431.03-00107089760 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın DEMET BOZER gözetiminde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket’in toplam 100.000.000-Türk Liralık sermayesinin tamamını oluşturan pay sahiplerinin tamamının temsilen temsil edildiğinin ve böylece Türk Ticaret Kanunu’nun 416’ıncı maddesinde yazılı toplantı nisabının temin olunduğu ayrıca, toplantının çağrı merasimine riayet etmeksizin yapılmasına karşı herhangi bir itirazın yapılmadığı görüldüğünden toplantı gündemi, görüşülmek üzere Yeşim Pınar Kitapçı tarafından açılarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1.
Gündemin 1’inci maddesi gereğince Genel Kurul toplantısının yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı’nın seçimine geçildi. Toplantı Başkanı olarak Sayın Yeşim Pınar Kitapçı oy birliği ile seçildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Kerem Kaşıtoğlu ve Tutanak Yazmanı olarak da Sayın Esin Meltem Bahçebaşı’yı atadığını belirtti.

Başkan, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, kendisinin yönetim kurulu üyesi olarak, Zeynep Babayiğit’in Bağımsız Denetim Şirketini temsilen toplantıya iştirak ettiğini ve diğer Yönetim Kurulu üyelerinin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılamadıklarını belirtti.

2.
Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2024 yılı faaliyetlerini içeren Yıllık Faaliyet Raporu okundu. Rapor müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Okunan faaliyet raporu oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

3.
Bağımsız Denetleme Kuruluşu, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. bağımsız denetim raporu okundu.

4.
Gündemin 4’üncü maddesi gereğince 2024 yılı finansal tabloları okundu. Finansal tablolar müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Okunan Finansal Tablolar oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

5.
Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerini Genel Kurul’un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyeleri oylanarak oy birliği ile ibra edildiler.

6.
Gündemin 6’ncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun 2024 yılı kârının dağıtımı ve dağıtım tarihi hakkındaki önerisi görüşüldü. Şirketin 2024 yılı faaliyetinden doğan kardan, Şirkete ait her nevi mali mükellefiyetler indirildikten sonra kalan 1.002.629.85278 TL tutarındaki net kardan 250.000.000-TL temettü dağıtımı konusunda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna izin için başvuruda bulunulmuş olup, izin konusunda işbu genel kurul tarihi itibari ile yazılı bir görüş alınamamıştır. Konu müzakereye açıldı ve Koç Holding A.Ş.’nin vekili Yeşim Pınar Kitapçı söz aldı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan dağıtılması önerilen temettü için yazı gelmediğinden, 2024 yılı dönem net karının tamamının Olağanüstü Yedek akçe olarak ayrılmasını önerdi. Öneri oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

7.
Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili 7’nci maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanı toplantıya bizzat katılamayan kişilerin Yönetim Kurulu üyeliği adaylık ve görev beyanlarının dosyada bulunduğunu ve Bakanlık temsilcisinin dosyasında yer aldığını belirtti.

Yapılan seçim sonucunda Yönetim Kurulu üye sayısı 5 olarak belirlenerek Yönetim Kurulu üyeliklerine *********** T.C. kimlik numaralı Gökhan ERÜN, *********** T.C. kimlik numaralı Polat ŞEN, *********** T.C. kimlik numaralı Fatih Kemal EBİÇLİOĞLU, *********** T.C. kimlik numaralı Haydar YENİGÜN ve *********** T.C. kimlik numaralı Yeşim Pınar KİTAPÇI’nın 2025 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 1 yıllık süre için seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

8.
2024 hesap döneminde görev yapan yönetim kurulu üyelerine icrai fonksiyonları dolayısı ile yapılan ödemeler haricinde toplam 2.475,000.00 TL menfaat sağlanmış olup, sağlanan bu menfaat oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine yıllık brüt 606.000 TL ücret ödenmesine ve bu ödemelerin iş bu genel kurul toplantısını takip eden aydan başlamak üzere aylık eşit taksitler halinde yapılmasına, ayrıca aylık ücretle birlikte her takvim yılında sağlanan toplam menfaatlerin ilgili yıla ilişkin genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.

9.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Yönetim Kurulu tarafından, Şirketin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanundaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçilen, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 479920-0 sicil numarasında kayıtlı Orjin Maslak Plaza, Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi N27 Kat:1-3 34485 Sarıyer, İstanbul adresinde bulunan, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. onaylanmasına ve bu konuda sözleşme imzalanmasına oybirliği ile karar verildi.

10.
Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirket’in faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür ticari işler yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396’ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

11.
Şirket esas sözleşmesinin “Şirketin Kendi Paylarını Rehin Olarak Kabul Etmesi veya Devralması” başlıklı 9’uncu maddesinde Yönetim Kurulu’na verilen yetki süresinin uzatılması maddesi görüşüldü. Yönetim Kuruluna 2025-2029 yılları arasında beş yıllık dönem için her biri 1 kuruş nominal değerde toplam sermayenin %10’una kadar Şirket paylarının, ilgili paylara ilişkin olarak Şirket ile doğrudan ve dolaylı olarak sermaye ve yönetim ilişkisi bulunmayan, bağımsız denetim kuruluşları, bu kuruluşların üyelik anlaşmasına sahip olduğu yabancı şirketlerle yapılan lisans, know-how ve benzeri sözleşmeler çerçevesinde faaliyette bulunan danışmanlık şirketleri, halka arza aracılık ve yatırım danışmanlığı yetki belgesinin her ikisine birlikte sahip olan aracı kurumlar veya mevduat kabul etmeyen bankalardan herhangi birinin belirleyeceği fiyatın en az %90’ı ile en fazla %105’i arasında bir bedel karşılığında Şirket tarafından rehin olarak kabul ve/veya iktisap edilebilmesi için yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

12.
Kanuni takip hesaplarında izlenmekte iken bir kısım alacakların Varlık Yönetim Şirketlerine satışı, satışı yapılacak kredilerin kriterlerinin, satış bedelinin ve diğer şartların belirlenmesi hususlarında Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

13.
Gündemin dilekler kısmında alınan sonuçlardan dolayı teşekkür edildi ve gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir. (12/03/2025).

DEMET BOZER
YEŞİM PINAR KİTAPÇI

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
TOPLANTI BAŞKANI

KEREM KAŞITOĞLU
ESİN MELTEM BAHÇEBAŞI

OY TOPLAMA MEMURU
TUTANAK YAZMANI

Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1405602